США наложили санкции на связанный с наркокартелем кошелек и его владельца
- Преступники использовали кошелек Binance для отмывания средств.
- За два месяца на него поступило около $740 000.
Криптовалютный кошелек использовался для осуществления операций по отмыванию средств, об этом сообщает Министерство финансов США.
В заявлении сказано, что кошелек Binance принадлежит лидерам мексиканского картеля «Синалоа», которые получали доходы от продажи фентанила. Управление по контролю за иностранными активами США уже наложило санкции на 10 членов преступной организации.
Кошелек был впервые активен в январе 2023 года и за два месяца на него поступило около $740 000, на момент написания на балансе хранится $28, согласно данным Arkham.
Министерство финансов США назвало Хименеса Кастро руководителем организации. В сообщении сказано, что он поручил американским курьерам забирать наличные в Соединенных Штатах и помещать их в криптокошельки для реинвестирования в производство фентанила.
Напомним, в августе в Сингапуре раскрыли схему отмывания денег на $735 млн.
Будет интересно
