Юристи розібрали запит Мін’юсту США з трирічним терміном для CZ і обговорили прийдешній вирок
- Міністерство юстиції США запросило для ексглави Binance 36 місяців в’язниці.
- Юристи пояснили, чому сторона обвинувачення зажадала винести таке покарання.
- Остаточний вирок Чанпену Чжао суд винесе 30 квітня.
24 квітня 2024 року стало відомо, що Мін’юст США запросив для ексглави криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао (CZ) 36 місяців тюремного ув’язнення. Юристи прокоментували вимогу сторони обвинувачення і роз’яснили, які шанси у влади домогтися бажаного вироку, пише CoinDesk.
У листопаді 2023 року CZ визнав себе винним у відмиванні грошей і порушенні закону «Про банківську таємницю» та уклав угоду з урядом США. Представники криптоком’юніті та ЗМІ вважали, що за домовленістю сторін максимальний тюремний строк, який загрожує підприємцю, становить 18 місяців. Однак Мін’юст зажадав суворішого покарання — три роки ув’язнення.
Угода для CZ
Юристи зазначають, що сторона обвинувачення не порушувала умов угоди. У документі є пункт, згідно з яким CZ не може оскаржити вирок тривалістю менше ніж 18 місяців. Однак він ніяк не обмежує право Мін’юсту запросити покарання, що перевищує цей термін.
Партнер юридичної фірми Kudman Trachten Aloe Posner LLP Тама Кудман вважає, що в такий спосіб влада намагається надіслати сигнал усім гравцям крипторинку. Запросивши 36 місяців в’язниці для Чжао, Мін’юст демонструє жорстку позицію щодо будь-кого, хто порушив AML-положення і закони США, заявила вона.
«Уряд хоче бути впевненим у тому, що ці рекомендації не дадуть нікому можливості вільно порушувати урядові ініціативи щодо боротьби з відмиванням грошей», — наголосила Кудман.
Юрист також зазначила, що сам факт запиту — це лише публічна частина справи. Сторони можуть вести переговори та обговорювати остаточні терміни. При цьому на стартових позиціях кожна з них орієнтуватиметься на максимальне і мінімальне покарання відповідно, зазначила Кудман.
Варто зазначити, що оскільки Мін’юст запросив суворіше покарання для CZ, то і захист має право оскаржити потенційний вирок. Юристи підприємця можуть вимагати значно скоротити термін ув’язнення, заявила партнерка фірми.
Питання компромісу
Інший адвокат, який відмовився публічно коментувати ситуацію, сказав виданню, що прокурори часто відходять від початкових вимог. Як приклад він навів ситуацію екскерівника FTX Сема Бенкмана-Фріда, у справі якого максимальний термін становив 110 років. Надалі обвинувачення запросило 40 років в’язниці. Суддя засудив підприємця до 25 років ув’язнення.
Artem GalunovНа його думку, розгляд справи CZ може відбутися за сценарієм, схожим із кейсом колишнього генерального директора BitMEX Артура Хейса. Як і Чанпена Чжао, його звинуватили в порушенні закону «Про банківську таємницю» і він визнав провину. У підсумку підприємець отримав два роки умовно з шістьма місяцями домашнього ув’язнення.
Хоча у справі CZ фігурує значно більший обсяг коштів, а також наявний широкий суспільний резонанс, Binance і підприємець виплатили компенсацію і співпрацюють із владою, підкреслив юрист. Це значно підвищує шанси на компромісне рішення за підсумком судового розгляду, вважає він.
Шанси за апеляцією
Більша частина юристів дійшла висновку, що хоча захист CZ і може оскаржити вирок у разі перевищення терміну в 18 місяців, шанси на перемогу невеликі. На їхню думку, рішення окружних судів США рідко скасовують.
«Сторони хотіли мати можливість рекомендувати те, що вони вважають правильним. У всяких переговорів у кожній справі є свої нюанси та проблеми», — сказала Кудман.
На її думку, Мін’юст діяв недобросовісно, запросивши три роки в’язниці, якщо про таку можливість його представники не попереджали CZ під час укладання угоди. Однак вони можуть аргументувати свою позицію тяжкістю проступку і масштабом порушень закону, вважає вона.
Інший юрист допускає, що деяку поблажливість суду підприємець може заслужити завдяки визнанню провини. На додаток до цього CZ дотримався всіх вимог, що стосуються звільнення під заставу, підкреслив адвокат.
«Різниця між тим, хто намагається сховатися від правосуддя, і тим, хто прийшов і визнав свою провину, — день і ніч», — заявив він.
Юрист також нагадав, що Сем Бенкман-Фрід до останнього відмовлявся зізнатися у скоєному і суддя, оголошуючи вирок, зробив на цьому особливий акцент.
Остаточне рішення у справі Чанпена Чжао оголосять 30 квітня 2024 року.
Нагадаємо, ми писали, що CZ вибачився за свої «неправильні рішення».
