Ізраїльська поліція звинуватила місцевого бізнесмена в криптошахрайстві на $290 млн

Моше Хогега та його спільників підозрюють в обмані інвесторів. В 2017 та 2018 роках вони зібрали $290 млн для чотирьох криптостартапів. Отримані від інвесторів кошти були використані для особистих потреб, повідомили слідчі. Після дворічного розслідування ізраїльська поліція звинуватила криптоінвестора Моше Хогега і його партнерів у розкраданні в інвесторів $290 млн, повідомляє Bloomberg. Хогегу мають висунути обвинувачення в шахрайстві, крадіжці, відмиванні грошей, підробці документів і податкових правопорушеннях, сказано в заяві національної поліції. За даними слідчих, Хогега і кілька його спільників, імена яких не розголошуються підозрюють у використанні мільйонів доларів в особистих цілях. У 2017 та 2018 роках вони залучили кошти від ізраїльських та іноземних інвесторів для чотирьох криптовалютних стартапів. Також поліція заявила, що допитала 180 свідків, зібрала 900 доказів і конфіскувала деякі кошти та активи. Крім того, в заяві Bloomberg сказано, що Хогег знайомий з актором Леонардо Ді Капріо і мексиканським мільярдером Карлосом Слімом. Останнього він переконав інвестувати кошти в один з стартапів. Нагадаємо, на початку серпня ми повідомляли, що у Болгарії знайшли розчленоване тіло криптоінвестора