Європол конфіскував $19 млн у Bitzlato і провів нові арешти
- Справою Bitzlato займається не тільки США, а й Європол
- Їм вдалося отримати доступ до солідних сум у доларах і євро
- Полісмени заарештували 4 топменеджерів
Агентство Європол повідомило про свої успіхи в розслідуванні справ російської криптобіржі Bitzlato. Вони отримали контроль над криптогаманцями з активами на суму понад $19 млн. У звіті Європол додав, що близько 46% коштів надійшли незаконно.
Так, біржа здійснила 1,5 мільйона транзакцій у BTC із забороненим маркетплейсом наркотиків Hydramarket.
Згідно з аналізом, Bitzlato також отримала понад 2,1 млрд євро в криптовалютах. Більшу частину вони пізніше конвертували в російські рублі, тому ці гроші перехопити не вдалося.
В операції Європолу брали участь полісмени з Бельгії, Кіпру, Португалії, Іспанії та Нідерландів.
Нові арешти
Кілька днів тому США оголосили про арешт засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова. Це сталося в штаті Флорида. Європол заарештував ще 4 осіб, які керували криптобіржею з Кіпру, Португалії та Італії. Ще 6 осіб перебувають у розшуку.
На додаток до арештів Європол заморозив понад 100 акаунтів на інших криптобіржах. На цих рахунках зараз перебуває близько 50 млн євро.
Нагадаємо, що США в дуже незвичайній манері оголосили про санкції проти Bitzlato. Вони скликали конференцію Мін’юсту, пообіцявши «безпрецендентні заходи проти індустрії криптовалют». На такий анонс інвестори відреагували нервово, і курс біткоїна тимчасово впав на 4%.
