Elliptic звинуватила платформу Huione Guarantee у причетності до відмивання $11 млрд
- Аналітики Elliptic розкрили велику схему з відмивання грошей, пов’язаних із кібершахрайством, торгівлею людьми та іншими злочинами.
- Компанія вважає, що кошти проходили через камбоджійську платформу Huione Guarantee.
- Послугами цього майданчика користувалися переважно шахраї з Південно-Східної Азії, а в ролі основного активу використовувався USDT.
Аналітики компанії Elliptic заявили про розкриття багатомільярдної схеми з відмивання грошей за участю камбоджійської торгової платформи Huione Guarantee. За даними експертів, йдеться про $11 млрд, значна частина з яких пов’язана з шахрайством у криптовалютній галузі.
Під час розслідування незаконних операцій Elliptic вийшла на Huione Guarantee — онлайн-майданчик, який входить до складу компаній Huione Group. Цей конгломерат управляється керівною в Камбоджі сім’єю Хун, заявляють аналітики.
Завдяки «прозорості блокчейну» і можливості відстежити криптовалютні транзакції експерти зуміли з’ясувати й оцінити масштаб операцій платформи, заявили в компанії. За їхніми даними, Huione Guarantee керує тисячами каналів для обміну миттєвими повідомленнями.
Ця мережа пропонує різні послуги, що підтримують роботу кібершахраїв: продаж персональних даних, відмивання грошей, розробка шкідливого ПЗ і навіть реалізація спеціального обладнання для катувань людей.
В Elliptic зазначають, що в основному платформа використовує для розрахунків стейблкоїн USDT від компанії Tether. При цьому Huione Guarantee також підтримує оплату через банківські додатки та різні платіжні сервіси.
Розслідування дало змогу Elliptic промаркувати сотні криптогаманців, які використовувалися для відмивання коштів. Ці гроші пов’язані з десятками різних видів злочинної діяльності, підкреслюють у компанії.
«Аналіз показує, що на криптовалютні гаманці, які використовує Huione Guarantee та її торговці, з 2021 року надійшло понад $11 млрд. Загальна цифра, ймовірно, буде вищою, оскільки обіг значний, а інформація про рахунки не завжди доступна», — ідеться у звіті.
Представники Tether вважають, що аналітики Elliptic поспішили з публікацією своїх висновків. На їхню думку, отримані дані потребують перевірки та підтвердження з боку фінансових регуляторів і правоохоронних органів.
«Усе це посилює ефект стороннього спостерігача, коли окремі особи, а в цьому разі компанії, спостерігають за правопорушеннями, але вважають за краще фіксувати їх для привернення уваги в соціальних мережах і популярності, а не для пріоритетного втручання», — заявили в Tether.
Що стосується Huione Guarantee, то експерти Elliptic говорять про наявність у платформи всіх ознак даркнет-майданчика. При цьому компанією керує великий конгломерат, який безпосередньо пов’язаний із керівництвом Камбоджі, заявили аналітики. Наприклад, одним із підрозділів Huione Group керує двоюрідний брат прем’єр-міністра країни Хун Манета, стверджують в Elliptic.
Представники уряду Камбоджі на момент публікації статті не давали коментарів щодо розслідування і звинувачень у причетності сім’ї Хун до незаконної діяльності.
Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що USDT дедалі частіше використовують для відмивання грошей у Південно-Східній Азії.
