Мін’юст США стягне $60 млн із засновника Helix
- Мін’юст США подав до суду на Ларрі Гармона
- Вони хочуть стягнути $60 млн штрафу
Міністерство юстиції США подало позов на засновника криптомікшера Helix Ларрі Хармона. Вони будуть у судовому порядку вимагати з нього стягнення несплаченого штрафу в розмірі $60 млн.
Ось що йдеться в акті:
«Хармон активно сприяв кіберзлочинцям, допомагав їм обходити санкції та процедури внутрішнього контролю на криптобіржах США. Через послуги криптомікшера Хармон займався незаконною діяльністю онлайн. Його послуги допомагали приховувати характер доходів, їхні джерела та місцезнаходження злочинців»
Тепер справу вирішуватиме виконавча влада.
Історія штрафу на $60 млн
2020 року Мінфін США і відділ по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) наклали на главу Helix штраф у розмірі $60 млн. Його звинувачують у порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) і пособництві у відмиванні грошей.
2021 року Ларрі Гармон визнав свою провину. Загальна сума відмитих коштів становила $300 млн у біткоїнах. Бізнесмен пообіцяв FinCEN добровільно повернути 4400 BTC.
Хармону загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років. Але співпраця з судовими органами буде пом’якшувальною обставиною. Остаточне покарання для Хармона суд ще не встановив.
Критика Мінфіну
Криптокомпанії сильно критикують Мінфін і звинувачують відомство в перевищенні повноважень. Особливо це стосується їхніх санкцій щодо криптомікшера Tornado Cash. У зв’язку з цим правозахисна організація Coin Center подала позов проти Міністерства фінансів. А судові витрати візьме на себе криптобіржа Coinbase. Успіх у цих справах стане позитивним прецедентом для подібних позовів.
