Минюст США взыщет $60 млн с основателя Helix
- Минюст США подал в суд на Ларри Хармона
- Они хотят взыскать $60 млн штрафа
Министерство юстиции США подало иск на основателя криптомикшера Helix Ларри Хармона. Они будут в судебном порядке требовать с него взыскание неуплаченного штрафа в размере $60 млн.
Вот что говорится в акте:
«Хармон активно содействовал киберпреступникам, помогал им обходить санкции и процедуры внутреннего контроля на криптобиржах США. Через услуги криптомикшера Хармон занимался незаконной деятельностью онлайн. Его услуги помогали скрывать характер доходов, их источники и местонахождение преступников»
Теперь дело будет решать исполнительная власть.
История штрафа на $60 млн
В 2020 году Минфин США и отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили на главу Helix штраф в $60 млн. Ему вменяют нарушение Закона о банковской тайне (BSA) и пособничество в отмывании денег.
В 2021 году Ларри Хармон признал свою вину. Общая сумма отмытых средств составляла $300 млн в биткоинах. Бизнесмен пообещал FinCEN добровольно вернуть 4400 BTC.
Хармону грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Но сотрудничество с судебными органами будет смягчающим обстоятельством. Окончательное наказание для Хармона суд еще не установил.
Критика Минфина
Криптокомпании сильно критикуют Минфин и обвиняют ведомство в превышении полномочий. Особенно это касается их санкций в отношении криптомикшера Tornado Cash. В этой связи правозащитная организация Coin Center подала иск против Министерства финансов. А судебные издержки возьмет на себя криптобиржа Coinbase. Успех в этих делах станет позитивным прецедентом для подобных исков.
