CoinList виплатить штраф у $1,2 млн за порушення санкцій США
- OFAC звинуватило компанію CoinList у порушенні санкцій США.
- Відомство стверджує, що платформа проводила транзакції з резидентами Криму.
- Згідно з постановою, CoinList виплатить штраф у розмірі $1,2 млн.
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) звинуватило компанію CoinList у порушенні санкцій. За даними відомства, платформа опрацювала 989 транзакцій громадян, які перебувають на території Криму.
Згідно з документом, у період із квітня 2020 року до травня 2022 року CoinList провела низку платіжних операцій із резидентами Криму. Зокрема, вона відкрила 89 рахунків для клієнтів, які вказали як країну проживання Росію.
«Платформа не проявила належної обережності або піклування щодо своїх зобов’язань із дотримання правил, знала або мала підстави знати, що транзакції здійснюються жителями Криму. Дії CoinList порушували санкції США і приносили економічну вигоду регіону», — йдеться в документі.
Водночас OFAC дійшла висновку, що весь цей час біржа співпрацювала з владою США, а обсяг транзакцій з явним порушенням санкцій становив «невеликий відсоток» від загального обсягу біржі. У постанові зазначено, що CoinList має виплатити штраф у розмірі $1,2 млн.
Нагадаємо, у травні біржа Poloniex визнала провину в наданні послуг клієнтам із підсанкційних юрисдикцій і погодилася виплатити штраф у розмірі $7,59 млн.
У листопаді OFAC ввела санкції проти криптоміксера Sinbad. За даними влади, портал використовувало північнокорейське угруповання Lazarus Group для відмивання вкрадених коштів.
