CoinList выплатит штраф в $1,2 млн за нарушение санкций США
- OFAC обвинило компанию CoinList в нарушении санкций США.
- Ведомство утверждает, что платформа проводила транзакции с резидентами Крыма.
- Согласно постановлению, CoinList выплатит штраф в размере $1,2 млн.
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) обвинило компанию CoinList в нарушении санкций. По данным ведомства, платформа обработала 989 транзакций граждан, находящихся на территории Крыма.
Согласно документу, в период с апреля 2020 года по май 2022 года CoinList провела ряд платежных операций с резидентами Крыма. В частности, она открыла 89 счетов для клиентов, которые указали в качестве страны проживания Россию.
«Платформа не проявила должной осторожности или заботы в отношении своих обязательств по соблюдению правил, знала или имела основания знать, что транзакции совершаются жителями Крыма. Действия CoinList нарушали санкции США и приносили экономическую выгоду региону», — говорится в документе.
Вместе с тем, OFAC пришла к выводу, что все это время биржа сотрудничала с властями США, а объем транзакций с явным нарушением санкций составлял «небольшой процент» от общего объема биржи. В постановлении сказано, что CoinList должна выплатить штраф в размере $1,2 млн.
Напомним, в мае биржа Poloniex признала вину в предоставлении услуг клиентам из подсанкционных юрисдикций и согласилась выплатить штраф в $7,59 млн.
В ноябре OFAC ввела санкции против криптомиксера Sinbad. По данным властей, портал использовала северокорейская группировка Lazarus Group для отмывания украденных средств.
