Poloniex выплатит $7,59 млн штрафа в связи с нарушением санкций
- Биржа продолжала предоставлять услуги клиентам из подсанкционных юрисдикций
- В списке таковых есть и временно оккупированный Крым
- Компания «пошла на мировую», признала вину и выплатит штраф
Вчера, 1 мая, на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) было опубликовано постановление о соглашении с Poloniex. Биржа заключила сделку с властями и выплатит штраф в размере $7,59 млн за нарушение санкций.
Напомним, платформа попала под пристальное внимание OFAC за предоставление услуг на территории ряда стран в обход запрета. В частности, речь идет о Сирии, Судане, Иране, Кубе и РФ (временно оккупированный Крым).
Обвинение охватывает период с января 2014 по ноябрь 2019. Речь идет о как минимум 66 тыс. транзакций на общую сумму в $15 млн.
При этом программа соблюдения санкций появилась на платформе еще в 2015 году, но не выполнялась соответствующим образом. В результате клиенты из упомянутых стран, которые были зарегистрированы на площадке, продолжили пользоваться услугами биржи.
Такая сумма штрафа продиктована тем, что нарушение компании «не было вопиющим». Но при этом Poloniex не стала сообщать о прецеденте добровольно.
«Хотя биржа предприняла усилия по отслеживанию и блокировке учетных записей из подсанкционных стран, некоторые клиенты из этих юрисдикций продолжили пользоваться ее услугами» — говорится в постановлении.
Poloniex принадлежит консорциуму, одним из членов которого является компания Tron. Она же является фигурантом уже другого расследования в США, связанного с предложением токенов TRX и BTT.
Напомним, Джастин Сан, основатель Tron, назвал иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) несущественным. Он номинально подтвердил готовность сотрудничать с властями, но отметил, что их политика ошибочна.
