Poloniex виплатить $7,59 млн штрафу у зв’язку з порушенням санкцій
- Біржа продовжувала надавати послуги клієнтам із підсанкційних юрисдикцій
- У списку таких є і тимчасово окупований Крим
- Компанія «пішла на мирову», визнала провину і виплатить штраф
Учора, 1 травня, на сайті Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) було опубліковано постанову про угоду з Poloniex. Біржа уклала угоду з владою і виплатить штраф у розмірі $7,59 млн за порушення санкцій.
Нагадаємо, платформа потрапила під пильну увагу OFAC за надання послуг на території низки країн в обхід заборони. Зокрема, йдеться про Сирію, Судан, Іран, Кубу та РФ (тимчасово окупований Крим).
Обвинувачення охоплює період із січня 2014 до листопада 2019. Йдеться про щонайменше 66 тис. транзакцій на загальну суму в $15 млн.
При цьому програма дотримання санкцій з’явилася на платформі ще 2015 року, але не виконувалася відповідним чином. У результаті клієнти зі згаданих країн, які були зареєстровані на майданчику, продовжили користуватися послугами біржі.
Така сума штрафу продиктована тим, що порушення компанії «не було кричущим». Але при цьому Poloniex не стала повідомляти про прецедент добровільно.
«Хоча біржа доклала зусиль з відстеження та блокування облікових записів з підсанкційних країн, деякі клієнти з цих юрисдикцій продовжили користуватися її послугами» — ідеться в постанові.
Poloniex належить консорціуму, одним із членів якого є компанія Tron. Вона ж є фігурантом вже іншого розслідування в США, пов’язаного з пропозицією токенів TRX і BTT.
Нагадаємо, Джастін Сан, засновник Tron, назвав позов від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) несуттєвим. Він номінально підтвердив готовність співпрацювати з владою, але зазначив, що їхня політика хибна.