CNBC: співробітники Binance допомагають китайцям обійти KYC

24.03.2023
3 хв
830
0
  • Вони діляться інструкціями в місцевих чатах
  • Це компрометує криптобіржу та ефективність її AML

Як відомо, у Китаї криптотрейдинг під забороною. Але журналісти CNBC з’ясували, що співробітники Binance допомагають місцевим користувачам обійти бан. Також у цьому беруть участь «волонтери» — їх називають «ангелами». Вони розповідають китайцям, як зареєструватися під іншою країною проживання або походження.

Ці поради можна відшукати на місцевих чатах і форумах. Журналісти CNBC «впровадилися» у дві такі групи з обходу санкцій. Обидві налічували понад 200 тис. користувачів.

У чатах працівники Binance діляться методами, як обійти систему перевірки Binance KYC. Вони публікують навіть відеоінструкції. Деякі хитрощі допомагають китайцям не тільки зареєструватися, а й отримати дебетову карту Binance.

Подібні форуми кидають тінь на ефективність зусиль Binance щодо AML та її системи безпеки загалом. І загрожують репутації міжнародного бренду. Криптобіржі тепер буде складніше довести регуляторам, що платформа захищена від відмивання грошей.

Ось як коментує ситуацію колишній директор з інновацій FDIC Султан Мегджі:

«З точки зору нацбезпеки це підіймає загрозу Binance до рівня 10 з 10. Це означає, що доступ до такої інфраструктури можуть отримати терористи, злочинці, корупціонери, хакери з Північної Кореї, російські олігархи тощо»

Читайте також: Binance відкрила реєстрацію в українську криптошколу.

Як вам стаття?

0
0

статті на цю ж тему

16 проєктів залучили $146,90 млн...
avatar Vlad Shevchenko
27.05.2023
Пекін представляє whitepaper з інновацій...
avatar Ilya Surgan
27.05.2023
Критик біткоїна Пітер Шифф презентує...
avatar Ivan Pavlovskyy
27.05.2023