CNBC: співробітники Binance допомагають китайцям обійти KYC

Вони діляться інструкціями в місцевих чатах Це компрометує криптобіржу та ефективність її AML Як відомо, у Китаї криптотрейдинг під забороною. Але журналісти CNBC з'ясували, що співробітники Binance допомагають місцевим користувачам обійти бан. Також у цьому беруть участь «волонтери» — їх називають «ангелами». Вони розповідають китайцям, як зареєструватися під іншою країною проживання або походження. Ці поради можна відшукати на місцевих чатах і форумах. Журналісти CNBC «впровадилися» у дві такі групи з обходу санкцій. Обидві налічували понад 200 тис. користувачів. У чатах працівники Binance діляться методами, як обійти систему перевірки Binance KYC. Вони публікують навіть відеоінструкції. Деякі хитрощі допомагають китайцям не тільки зареєструватися, а й отримати дебетову карту Binance. Подібні форуми кидають тінь на ефективність зусиль Binance щодо AML та її системи безпеки загалом. І загрожують репутації міжнародного бренду. Криптобіржі тепер буде складніше довести регуляторам, що платформа захищена від відмивання грошей. Ось як коментує ситуацію колишній директор з інновацій FDIC Султан Мегджі: «З точки зору нацбезпеки це підіймає загрозу Binance до рівня 10 з 10. Це означає, що доступ до такої інфраструктури можуть отримати терористи, злочинці, корупціонери, хакери з Північної Кореї, російські олігархи тощо» Читайте також: Binance відкрила реєстрацію в українську криптошколу.