CNBC: сотрудники Binance помогают китайцам обойти KYC
- Они делятся инструкциями в местных чатах
- Это компрометирует криптобиржу и эффективность ее AML
Как известно, в Китае криптотрейдинг под запретом. Но журналисты CNBC выяснили, что сотрудники Binance помогают местным пользователям обойти бан. Также в этом участвуют «волонтеры» — их называют «ангелами». Они рассказывают китайцам, как зарегистрироваться под другой страной проживания или происхождения.
Данные советы можно отыскать на местных чатах и форумах. Журналисты CNBC «внедрились» в две таких группы по обходу санкций. Обе насчитывали более 200 тыс. пользователей.
В чатах работники Binance делятся методами, как обойти систему проверки Binance KYC. Они публикуют даже видеоинструкции. Некоторые хитрости помогают китайцам не только зарегистрироваться, но и получить дебетовую карту Binance.
Подобные форумы бросают тень на эффективность усилий Binance по AML и ее системы безопасности в целом. И угрожают репутации международного бренда. Криптобирже теперь будет сложнее доказать регуляторам, что платформа защищена от отмывания денег.
Вот как комментирует ситуацию бывший директор по инновациям FDIC Султан Мегджи:
«С точки зрения нацбезопасности это поднимает угрозу Binance до уровня 10 из 10. Это значит, что доступ к такой инфраструктуре могут получить террористы, преступники, коррупционеры, хакеры из Северной Кореи, российские олигархи так далее»
Читайте также: Binance открыла регистрацию в украинскую криптошколу.
