CFTC звинуватила співзасновника Voyager у шахрайстві
- CFTC подала до суду на ексдиректора криптокредитора Voyager Digital Стівена Ерліха.
- Комісія звинуватила його в шахрайстві з активами клієнтів.
- Паралельно з цим, звинувачення Ерліху висунула FTC.
- У рамках мирової угоди він повинен виплатити штраф у розмірі $1,65 млрд.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) висунула звинувачення співзасновнику компанії Voyager Digital Стівену Ерліху.
За даними CFTC, Ерліх обманював клієнтів і приховував справжнє фінансове становище криптовалютного кредитора. Відомство звинуватило його в шахрайстві та відсутності реєстрації фірми.
«Ерліх заявляв, що він і його компанія відповідально ставляться до цифрових активів клієнтів і гарантують їхню безпеку. Насправді вони йшли на шокуючі ризики, що призвело до банкрутства Voyager і величезних втрат клієнтів», — сказав керівник відділу правозастосування CFTC Ян МакГінлі.
Як стверджує відомство, Ерліх обіцяв клієнтам високу прибутковість, яка нерідко сягала 12%. Щоб забезпечити виплати, він об’єднав кошти клієнтів і перевів їх як позики третім особам із високим рівнем ризику, йдеться в повідомленні CFTC.
У заяві від 12 жовтня комісарка відомства Крістін Джонсон розкритикувала Voyager Digital за «практику, що вводить в оману, та ігнорування попереджень».
Паралельно з цим, Федеральна торгова комісія США (FTC) оголосила про укладення мирової угоди з Voyager Digital. В окремому судовому рішенні вона повідомила про врегулювання спору, в рамках якого компанія повинна заплатити штраф у розмірі $1,65 млрд. Згідно з матеріалами суду, Voyager не визнала і не спростувала цю угоду.
Нагадаємо, у червні 2022 року брокер Voyager Digital заявив про дефолт фонду Three Arrows Capital. Згодом він також подав заявку про початок процедури банкрутства за статтею 11 Податкового кодексу США. У вересні криптобіржа FTX виграла тендер на купівлю активів Voyager.
У лютому 2023 року FTC виступила проти плану реструктуризації Voyager, проте вже в травні почалася процедура ліквідації компанії. Пізніше деякі експерти припустили, що хакери намагалися зламати сайт Voyager під час повернення коштів клієнтам.
