CEO Binance розповів історію конфлікту з владою Нігерії та закликав звільнити топменеджера
- Глава компанії Binance висловився щодо причин конфлікту з урядом Нігерії.
- За його словами, біржа неодноразово закликала владу країни налагодити співпрацю.
- CEO компанії просить негайного звільнення заарештованого в Нігерії топменеджера Тиграна Гамбаряна.
Генеральний директор криптовалютної біржі Binance Річард Тенг висловився щодо тривалого протистояння платформи з владою Нігерії. Глава компанії також закликав правоохоронні органи країни негайно відпустити заарештованого топменеджера Тиграна Гамбаряна.
Конфлікт Binance і уряду Нігерії
За словами Тенга, у травні 2022 року Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC) зарахувала криптоактиви до сфери свого впливу. Регулятор опублікував правила, згідно з якими біржі, що працюють у країні, зобов’язані отримати ліцензію і дотримуватися певних вимог.
Однак у положеннях не прописали механізму реєстрації, що зробило подання заявки на дозвіл на роботу практично неможливим, підкреслив Тенг. Binance неодноразово зверталася до SEC з проханням роз’яснити спірні моменти і виробити чітку процедуру ліцензування, запевняє він. Однак компанія так і не отримала відповіді від регулятора, заявив глава біржі.
9 червня 2023 року нігерійська SEC опублікувала циркуляр, у якому застерегла громадськість від торгівлі на платформі Binance. Глава біржі зазначив, що регулятор також зажадав від компанії негайно припинити реєстрацію місцевих інвесторів.
«Binance Nigeria Limited не зареєстрована і не регулюється Комісією, тому її діяльність у Нігерії є незаконною. Цим циркуляром Binance Nigeria Limited пропонується негайно припинити залучення нігерійських інвесторів у будь-якій формі», — йшлося в документі SEC.
Тенг стверджує, що уряд Нігерії помилково вважав, ніби фірма під назвою Binance Nigeria Limited має відношення до міжнародної біржі. Насправді цю компанію зареєстрували треті особи, незаконно використавши назву платформи.
Водночас CEO біржі впевнений, що хоча уряд Нігерії і переплутав фірми, циркуляр був націлений саме на Binance. З цієї причини компанія одразу припинила реєстрацію нових користувачів у країні та будь-які операції, пов’язані з рекламою, комунікацією з клієнтами та організацією івентів.
Представники біржі очікували додаткових роз’яснень з боку SEC, але руху в цьому напрямку не спостерігалося, наголосив Тенг. Водночас компанія продовжувала співпрацювати з Підрозділом фінансової розвідки (NFIU) і Комісією з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC).
«Ця взаємодія не тільки допомогла підвищити рівень боротьби з криптовалютною злочинністю в усьому світі, а й стала для команди Тиграна Гамбаряна важливим інструментом налагодження стосунків для тіснішого співробітництва з правоохоронними органами», — розповів глава Binance.
У грудні 2023 року влада країни передала керівництву біржі повідомлення з вимогою з’явитися на публічні слухання Комітету Палати представників з фінансових злочинів (HCFC).
Вирішити питання таємним платежем
З боку Binance на зустріч із владою вирушив глава відділу фінансових злочинів Тигран Гамбарян зі своєю командою. Напередодні слухань він встиг провести кілька зустрічей з представниками NFIU і згаданим Комітетом.
Тенг визнає, що влада дала зрозуміти біржі про свою готовність заарештувати співробітників Binance і заборонити їм залишати країну. Це викликало заклопотаність у команди Гамбаряна, враховуючи, що офіційних звинувачень компанії на той момент ще не висунули, заявив CEO.
Після однієї із зустрічей до співробітників Binance підійшли невідомі з пропозицією здійснити великий платіж для врегулювання ситуації. За словами Тенга, ці люди назвали виплату «компенсацією за звинувачення», які не були озвучені.
Того ж дня місцевий адвокат Binance передав компанії вимоги Комітету. У них також фігурував пункт з таємним перерахуванням великого обсягу коштів протягом наступних 48 годин. Рішення з цього питання HCFC очікував отримати до ранку.
Після цього команда Гамбаряна почала турбуватися про свою безпеку і покинула країну. Що стосується таємного платежу, то біржа відхилила вимогу. Представники Binance заявили про намір діяти в офіційному ключі та згідно з буквою закону.
Проблеми найри
Паралельно з цими подіями стався різкий обвал нігерійської валюти — найри (NGN). У спробі вберегти себе від падіння курсу, місцеві трейдери використовували операції P2P на платформі Binance, визнає CEO.
На думку Тенга, місцевий валютний ринок почав використовувати ціни на біржі як курс для операцій з обміну грошових коштів. Водночас глава компанії наголошує, що Binance не відігравав жодної ролі у встановленні цін у сегменті P2P.
Однак деякі представники влади вважають, ніби біржа маніпулювала ринком, сприяла обвалу найри і провокувала фінансову нестабільність.
«Реальність, звісно, така, що чинники, які впливають на валютні курси, складні й значною мірою визначаються макроекономічною політикою», — зазначив Річард Тенг.
Топменеджери в пастці
Через деякий час співробітники NFIU поділилися з компанією проєктом меморандуму про взаєморозуміння. Він передбачав добровільне передання владі інформації про підозрілу активність і транзакції з ознаками незаконної діяльності (SARs/STRs). Binance також зобов’язувалася навчати нігерійських правоохоронців і всіляко співпрацювати з урядом країни.
Річар Тенг зазначає, що біржа сприйняла цю пропозицію як позитивний сигнал. Під час переговорів з EFCC та іншими відомствами сторони домовилися про нову зустріч 26 лютого 2024 року. Влада Нігерії неодноразово запевняла представників Binance у безпеці та дотриманні обумовлених умов.
На зустріч вирушили два топменеджери біржі — згаданий раніше Тигран Гамбарян і регіональний керівник Binance у Східній і Західній Африці Надім Анджарвалла.
За твердженням Тенга, перша зустріч пройшла в позитивному ключі. На ній були присутні представники адміністрації президента, Центрального банку Нігерії, NFIU, EFCC і SEC.
«Один із керівників EFCC, з яким Тигран налагоджував стосунки протягом останніх кількох місяців, відвів їх убік і сказав, що все йде добре і що Тиграну і Надіму нема про що турбуватися», — наголосив глава Binance.
Згодом співробітникам біржі повідомили, що незабаром відбудеться ще одна зустріч за участю високопоставлених членів уряду. Однак незабаром після цього їх провели в переговорну, де перебували четверо представників EFCC.
Персонал відомства зайняв агресивну позицію і висунув низку вимог. Серед них значилися:
- делістинг найри з платформи Binance;
- надання докладної інформації про всіх нігерійських користувачів;
- передача інформації про фінансове і податкове дотримання вимог.
EFCC заявила, що поки озвучені пункти не будуть виконані, співробітники Binance залишаться «гостями» в Нігерії. Їм також повідомили про взяття під варту в «цілях безпеки» і зажадали здати паспорти. Телефони у топменеджерів конфіскували.
«Наступні 24 години були відзначені агресивною поведінкою щодо Тиграна і Надіма, де їх особисто звинуватили у відповідальності за стан найри та економіки загалом, а також у звинуваченнях у фінансуванні тероризму та відмиванні грошей», — заявив CEO біржі.
28 лютого 2024 року Binance припинила всі операції з найрою і повністю закрила P2P-ринок для користувачів із Нігерії. Компанія повідомила владу країни про свої дії і зажадала відпустити Гамбаряна і Анджарвалла, проте не отримала жодної відповіді.
Що відбувається зараз?
У березні 2024 року стало відомо, що один із топменеджерів Binance зумів сховатися від влади Нігерії. Однак далі сусідньої країни Анджарвалла виїхати не зумів. Силові структури зуміли вирахувати його місце розташування в Кенії, де регіонального керівника біржі заарештували.
Влада двох країн обговорює його екстрадицію і повернення в Нігерію, де Анджарвалла і Гамбаряна звинувачують у несплаті податків і відмиванні грошей. За заявою глави EFCC Ола Олукойеде, ідеться про суму в $35,4 млн.
Тенг зазначив, що після втечі з Нігерії регіонального керівника Binance у Східній і Західній Африці у топменеджера, який залишився під вартою, ситуація різко погіршилася.
Суд у Нігерії вважає, що Тигран Гамбарян несе відповідальність за неправомірні дії біржі. На думку влади, топменеджера також може бути засуджено за пунктами, пред’явленими його колезі, який втік.
За останніми даними, найближче судове слухання у справі Binance і її представників відбудеться 17 травня 2024 року.
Крім цього, у ЗМІ з’явилася інформація, що Центробанк Нігерії зажадав заморозити рахунки користувачів Binance та інших криптобірж. Однак сам регулятор спростував ці твердження.
Водночас уряд країни готується повністю заборонити P2P-торгівлю за участю найри, пише Bloomberg. Найближчими днями SEC представить нові правила щодо взаємодії з криптоактивами, які торкнуться бірж, сервісів зі зберігання та інших компаній із цієї галузі.
«Що необхідно зробити, так це виключити найру з P2P-простору, щоб уникнути того рівня маніпуляцій, який відбувається зараз. Нещодавні побоювання з приводу криптовалютних трейдерів, а також їхнього передбачуваного впливу на обмінний курс найри, підкреслили необхідність колективних дій», — заявив голова нігерійської SEC Емомотімі Агама.
CEO Binance, зі свого боку, закликав владу країни негайно звільнити Тиграна Гамбаряна. Він запевняє, що компанія готова вести переговори з урядом Нігерії про майбутнє криптоіндустрії в регіоні. Біржа також хоче врегулювати суперечку з регуляторами і повернутися на ринок Нігерії.
Однак топменеджери компанії не повинні ставати заручниками ситуації, вважає Тенг. Керівництво Binance заявляє, що влада зобов’язана припинити переслідування Гамбаряна і Анджарвалли.
«Дозвольте Тиграну повернутися додому до своєї сім’ї, і тоді Binance проведе той самий процес, який ми добровільно виконали з правоохоронними органами Нігерії понад 600 разів у минулому. Ми завжди працюватимемо над захистом невинних користувачів, і зловмисники не вітаються на нашій платформі. Ми будемо невпинно працювати з державними та приватними партнерами, щоб усунути проблеми», — написав Річард Тенг.
Нагадаємо, ми писали, що американський суд виніс вердикт у справі колишнього CEO біржі Binance Чанпена Чжао (CZ). Його засудили до 4 місяців тюремного ув’язнення.
