CEO Binance рассказал историю конфликта с властями Нигерии и призвал освободить топ-менеджера
- Глава компании Binance высказался относительно причин конфликта с правительством Нигерии.
- По его словам, биржа неоднократно призывала власти страны наладить сотрудничество.
- CEO компании призвал к немедленному освобождению арестованного в Нигерии топ-менеджера Тиграна Гамбаряна.
Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг высказался относительно затянувшегося противостояния платформы с властями Нигерии. Глава компании также призвал правоохранительные органы страны немедленно отпустить арестованного топ-менеджера Тиграна Гамбаряна.
Конфликт Binance и правительства Нигерии
По словам Тенга, в мае 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) включила криптоактивы в сферу своего влияния. Регулятор опубликовал правила, согласно которым работающие в стране биржи обязаны получить лицензию и соблюдать определенные требования.
Однако в положениях не прописали механизм регистрации, что сделало подачу заявки под разрешение на работу практически невозможным, подчеркнул Тенг. Binance неоднократно обращалась в SEC с просьбой разъяснить спорные моменты и выработать четкую процедуру лицензирования, уверяет он. Однако компания так и не получила ответа от регулятора, заявил глава биржи.
9 июня 2023 года нигерийская SEC опубликовала циркуляр, в котором предостерегла общественность от торговли на платформе Binance. Глава биржи отметил, что регулятор также потребовал от компании немедленно прекратить регистрацию местных инвесторов.
«Binance Nigeria Limited не зарегистрирована и не регулируется Комиссией, поэтому ее деятельность в Нигерии является незаконной. Настоящим циркуляром Binance Nigeria Limited предписывается немедленно прекратить привлечение нигерийских инвесторов в любой форме», — говорилось в документе SEC.
Тенг утверждает, что правительство Нигерии ошибочно посчитало, будто фирма под названием Binance Nigeria Limited имеет отношение к международной бирже. В действительности эту компанию зарегистрировали третьи лица, незаконно использовав название платформы.
Вместе с тем CEO биржи уверен, что хотя правительство Нигерии и перепутало фирмы, циркуляр был нацелен именно на Binance. По этой причине компания сразу прекратила регистрацию новых пользователей в стране и любые операции, связанные с рекламой, коммуникацией с клиентами и организацией ивентов.
Представители биржи ожидали дополнительных разъяснений со стороны SEC, но движения в этом направлении не наблюдалось, подчеркнул Тенг. При этом компания продолжала сотрудничать с Подразделением финансовой разведки (NFIU) и Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC).
«Это взаимодействие не только помогло повысить уровень борьбы с криптовалютной преступностью во всем мире, но и послужило для команды Тиграна Гамбаряна важным инструментом налаживания отношений для более тесного сотрудничества с правоохранительными органами», — рассказал глава Binance.
В декабре 2023 года власти страны передали руководству биржи уведомление с требованием явиться на публичные слушания Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC).
Решить вопрос тайным платежом
Со стороны Binance на встречу с властями отправился глава отдела финансовых преступлений Тигран Гамбарян со своей командой. В преддверии слушаний он успел провести несколько встреч с представителями NFIU и упомянутым Комитетом.
Тенг признает, что власти дали понять бирже о своей готовности арестовать сотрудников Binance и запретить им покидать страну. Это вызвало озабоченность у команды Гамбаряна, учитывая, что официальных обвинений компании в тот момент еще не предъявили, заявил CEO.
После одной из встреч к сотрудникам Binance подошли неизвестные с предложением произвести крупный платеж для урегулирования ситуации. По словам Тенга, эти люди назвали выплату «компенсацией за обвинения», которые не были озвучены.
В тот же день местный адвокат Binance передал компании требования Комитета. В них также фигурировало требование тайно перечислить крупный объем средств в течение следующих 48 часов. Решение по этому вопросу HCFC ожидал получить к утру.
После этого команда Гамбаряна начала беспокоится о своей безопасности и покинула страну. Что касается тайного платежа, то биржа отклонила требование. Представители Binance заявили о намерении действовать в официальном ключе и согласно букве закона.
Проблемы найры
Параллельно с этими событиями произошел резкий обвал нигерийской валюты — найры (NGN). В попытке уберечь себя от падения курса, местные трейдеры использовали операции P2P на платформе Binance, признает CEO.
По мнению Тенга, местный валютный рынок начал использовать цены на бирже в качестве курса для операций по обмену денежных средств. В то же время глава компании подчеркивает, что Binance не играл никакой роли в установлении цен в сегменте P2P.
Однако некоторые представители власти посчитали, будто биржа манипулирует рынком, способствует обвалу найры и провоцирует финансовую нестабильность.
«Реальность, конечно, такова, что факторы, влияющие на валютные курсы, сложны и в значительной степени определяются макроэкономической политикой», — отметил Ричард Тенг.
Топ-менеджеры в ловушке
Спустя некоторое время сотрудники NFIU поделились с компанией проектом меморандума о взаимопонимании. Он предусматривал добровольную передачу властям информации о подозрительной активности и транзакциях с признаками незаконной деятельности (SARs/STRs). Binance также обязывалась обучать нигерийских правоохранителей и всячески сотрудничать с правительством страны.
Ричар Тенг отмечает, что биржа восприняла это предложение как положительный сигнал. В ходе переговоров с EFCC и другими ведомствами стороны договорились о новой встрече 26 февраля 2024 года. Власти Нигерии неоднократно заверяли представителей Binance в обеспечении безопасности и соблюдении оговоренных условий.
На встречу отправились два топ-менеджера биржи — упомянутый ранее Тигран Гамбарян и региональный руководитель Binance по Восточной и Западной Африке Надим Анджарвалла.
По утверждению Тенга, первая встреча прошла в позитивном ключе. На ней присутствовали представители администрации президента, Центрального банка Нигерии, NFIU, EFCC и SEC.
«Один из руководителей EFCC, с которым Тигран налаживал отношения в течение последних нескольких месяцев, отвел их в сторону и сказал, что все идет хорошо и что Тиграну и Надиму не о чем беспокоиться», — подчеркнул глава Binance.
Впоследствии сотрудникам биржи сообщили, что вскоре пройдет еще одна встреча с участием высокопоставленных членов правительства. Однако вскоре после этого их провели в переговорную, где находились четверо представителей EFCC.
Персонал ведомства занял агрессивную позицию и выдвинул ряд требований. Среди них значились:
- делистинг найры с платформы Binance;
- предоставление подробной информацию о всех нигерийских пользователях;
- передача информации о финансовом и налоговом соблюдении требований.
EFCC заявила, что пока озвученные пункты не будут выполнены, сотрудники Binance останутся «гостями» в Нигерии. Им также сообщили о помещении под стражу в «целях безопасности» и потребовали сдать паспорта. Телефоны у топ-менеджеров конфисковали.
«Следующие 24 часа были отмечены агрессивным поведением в отношении Тиграна и Надима, где их лично обвинили в ответственности за состояние найры и экономики в целом, а также в обвинениях в финансировании терроризма и отмывании денег», — заявил CEO биржи.
28 февраля 2024 года Binance прекратила все операции с найрой и полностью закрыла P2P-рынок для пользователей из Нигерии. Компания уведомила власти страны о своих действиях и потребовала отпустить Гамбаряна и Анджарвалла, однако не получила никакого ответа.
Что происходит сейчас?
В марте 2024 года стало известно, что один из топ-менеджеров Binance сумел скрыться от властей Нигерии. Однако дальше соседней страны Анджарвалла уехать не сумел. Силовые структуры сумели вычислить его местоположение в Кении, где регионального руководителя биржи арестовали.
Власти двух стран обсуждают его экстрадицию и возвращение в Нигерию, где Анджарвалла и Гамбаряна обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. По заявлению главы EFCC Ола Олукойеде, речь идет о сумме в $35,4 млн.
Тенг отметил, что после бегства из Нигерии регионального руководителя Binance по Восточной и Западной Африке у оставшегося под стражей топ-менеджера ситуация резко ухудшилась.
Суд в Нигерии считает, что Тигран Гамбарян несет ответственность за неправомерные действия биржи. По мнению властей, топ-менеджер также может быть осужден по пунктам, предъявленным его сбежавшему коллеге.
По последним данным, ближайшее судебное слушание по делу Binance и ее представителей состоится 17 мая 2024 года.
Помимо этого, в СМИ появилась информация, что Центробанк Нигерии потребовал заморозить счета пользователей Binance и других криптобирж. Однако сам регулятор опроверг данные утверждения.
В то же время правительство страны готовится полностью запретить P2P-торговлю с участием найры, пишет Bloomberg. В ближайшие дни SEC представит новые правила по взаимодействию с криптоактивами, которые затронут биржи, сервисы по хранению и другие компании из этой отрасли.
«Что необходимо сделать, так это исключить найру из P2P-пространства, чтобы избежать того уровня манипуляций, который происходит сейчас. Недавние опасения по поводу криптовалютных трейдеров, а также их предполагаемого влияния на обменный курс найры, подчеркнули необходимость коллективных действий», — заявил председатель нигерийской SEC Эмомотими Агама.
CEO Binance, в свою очередь, призвал власти страны немедленно освободить Тиграна Гамбаряна. Он уверяет, что компания готова вести переговоры с правительством Нигерии о будущем криптоиндустрии в регионе. Биржа также хочет урегулировать спор с регуляторами и вернуться на рынок Нигерии.
Однако топ-менеджеры компании не должны становиться заложниками ситуации, считает Тенг. Руководство Binance заявляет, что власти обязаны прекратить преследование Гамбаряна и Анджарваллы.
«Позвольте Тиграну вернуться домой к своей семье, и тогда Binance проведет тот же процесс, который мы добровольно проделали с правоохранительными органами Нигерии более 600 раз в прошлом. Мы всегда будем работать над защитой невиновных пользователей, и злоумышленники не приветствуются на нашей платформе. Мы будем неустанно работать с государственными и частными партнерами, чтобы устранить проблемы», — написал Ричард Тенг.
Напомним, мы писали, что американский суд вынес вердикт по делу бывшего CEO биржи Binance Чанпэна Чжао (CZ). Его приговорили к 4 месяцам тюремного заключения.
