Binance планує домогтися скасування позову CFTC
- Криптобіржа Binance готує клопотання про скасування позову CFTC. До нього приєдналися CEO Чанпен Чжао і Семюел Лім.
- Регулятор звинуватив компанію і членів топменеджменту в порушенні галузевого законодавства. В організації це заперечують.
- ЗМІ вдалося виявити брокерські фірми, замішані в процесі. Представники двох із них підтвердили, що торгували на Binance в обхід правил.
Криптовалютна біржа Binance, її CEO Чанпен Чжао і глава відділу нормативно-правової відповідності Семюел Лім готують два клопотання про скасування позову Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Компанія планує подати їх до 27 липня.
Разом з цим фірма запросила збільшити ліміт брифу в 15 сторінок. Як пояснення компанія послалася на складність поданого раніше позову CFTC.
Нагадаємо, регулятор звинуватив Binance і Чанпена Чжао в порушенні галузевого законодавства в березні 2023 року. Зокрема, CFTC стверджує, що біржа свідомо забезпечувала «лазівки» для торгівлі деривативами на території США в обхід правил.
При цьому в матеріалах справи є фрагмент листування, в якому Семюел Лім зізнався, що організація діє як незареєстрований постачальник послуг на ф’ючерсному ринку.
CEO біржі заперечує всі звинувачення. Однак уже на початку квітня ЗМІ дізналися найменування брокерських фірм, замішаних у процесі. Пізніше голова CFTC Ростін Бехнам провів пресконференцію, в рамках якої пригрозив компанії серйозними санкціями:
«Біржа порушила федеральні закони свідомо. Є чіткі правила, якщо ви хочете пропонувати ф’ючерсні контракти в США, то повинні пройти реєстрацію».
Нагадаємо, крім CFTC, проти Binance ведуть розслідування Комісія з цінних паперів і бірж, а також Мін’юст США.
У понеділок, 24 липня, ми висвітлювали звіт WSJ, в якому стверджується, що CEO компанії зізнався у фіктивній торгівлі на базі американського підрозділу.
