Binance допомогла Таїланду арештувати учасників криптошахрайських схем
- Біржа Binance допомогла правоохоронним органам Таїланду ліквідувати організаторів шахрайських схем, повʼязаних з криптовалютами
- В результаті проведення двох операцій було конфісковано значну суму активів та коштовні предмети.
Криптовалютна біржа Binance спільно з правоохоронними органами Таїланду ліквідували злочинні групи, що стояли за великою аферою, від якої постраждали тисячі мешканців країни.
Шахраї обіцяли користувачам величезні доходи. Жертви розміщували свої кошти на начебто інвестиційних платформах і отримували фіктивний прибуток. Зловмисники також змушували постраждалих платити комісію за «виведення» своїх активів з платформи.
Отримавши відповідну інформацію, Binance і правоохоронні органи Таїланду заарештували п’ятьох основних членів першої злочинної групи та конфіскували майно на суму близько $277 млн, включно з розкішними авто, будинками, земельними ділянками та іншими коштовними предметами.
В результаті другої операції було затримано підозрюваних на 30 об’єктах. Поліції Таїланду вдалося конфіскувати незаконні активи, включно з 16 розкішними резиденціями, 12 автомобілями вищого класу і $440 000 готівкою.
Після цих подій понад 3200 постраждалих звернулися по компенсацію.
Компанія Binance повідомила, що за останні три роки виконала понад 103 000 запитів правоохоронних органів і надала їм допомогу, причому час відповіді становив у середньому три дні.
Нагадаємо, в березні 2023 року Binance провела тренінг для СБУ та кіберполіції, на якому навчали їх виявляти потенційних криптохакерів.
