США вводит санкции против OTC-трейдеров за работу на Lazarus Group
- Такое обвинение получили трое жителей Китая
- Они помогали хакерам конвертировать криптовалюты в фиат
- А также покупали для них товары из США
Минфин США вычислил нескольких внебиржевых трейдеров (OTC-трейдеров), которые проводили криптовалютные сделки для хакеров из Lazarus Group. Они помогали преступникам конвертировать цифровые деньги в фиатную валюту. Подозреваемые работают в Китае и Гонконге. Кроме того, под санкции попал китайский банкир, который координировал часть незаконных потоков.
Отметим, что Китай запретил криптотрейдинг около двух лет назад. Но внебиржевые операции тут по-прежнему возможны.
Среди трех OTC-трейдеров, попавших под санкции, двое не являются гражданами Китая (один британец и один гражданин Северной Кореи). Помимо сделок с критовалютами, эти лица помогали хакерам покупать некоторые товары для Северной Кореи. Это американский софт, гаджеты, табачные изделия и прочие товары. США в расследовании помогала Южная Корея, поскольку некоторые сделки проводились через эту страну.
Хакеры из Lazarus Group «прославились» крупными киберпреступлениями. В том числе они организовали взлом Harmony Bridge и Ronin Bridge. Большую часть средств преступники отправляют властям из Северной Кореи, чем помогают поддерживать преступный режим. США в прошлом год ввели санкции против компаний и лиц, которые сотрудничают с Lazarus Group.
