США вводить санкції проти OTC-трейдерів за роботу на Lazarus Group
- Таке звинувачення отримали троє жителів Китаю
- Вони допомагали хакерам конвертувати криптовалюти у фіат
- А також купували для них товари зі США
Мінфін США вирахував кількох позабіржових трейдерів (OTC-трейдерів), які проводили криптовалютні угоди для хакерів з Lazarus Group. Вони допомагали злочинцям конвертувати цифрові гроші у фіатну валюту. Підозрювані працюють у Китаї та Гонконзі. Крім того, під санкції потрапив китайський банкір, який координував частину незаконних потоків.
Зазначимо, що Китай заборонив криптотрейдинг близько двох років тому. Але позабіржові операції тут, як і раніше, можливі.
Серед трьох OTC-трейдерів, які потрапили під санкції, двоє не є громадянами Китаю (один британець і один громадянин Північної Кореї). Крім угод із криптовалютами, ці особи допомагали хакерам купувати деякі товари для Північної Кореї. Це американський софт, гаджети, тютюнові вироби та інші товари. США в розслідуванні допомагала Південна Корея, оскільки деякі угоди проводилися через цю країну.
Хакери з Lazarus Group «прославилися» великими кіберзлочинами. Зокрема, вони організували злом Harmony Bridge і Ronin Bridge. Більшу частину коштів злочинці відправляють владі з Північної Кореї, чим допомагають підтримувати злочинний режим. США торік запровадили санкції проти компаній та осіб, які співпрацюють із Lazarus Group.
