США обвинили KuCoin и ее руководство в пособничестве отмыванию денег и обмане инвесторов
- Власти США обвинили биржу KuCoin и ее соучредителей в нарушении закона «О банковской тайне».
- Федеральные прокуроры также считают, что компания обманывала инвесторов и работала без лицензии.
- Правоохранители заявили о пособничестве биржи в отмывании денег и незаконной деятельности.
Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей в лице предпринимателей Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang).
Согласно заявлению правоохранительных органов, подозреваемые вступили в сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денежных средств на территории США. Компанию и соучредителей также обвиняют в нарушении закона «О банковской тайне» и обмане инвесторов.
Власти считают, что руководство KuCoin сознательно не внедряла идентификацию клиента KYC (Know Your Customer) и AML-программы. Компания избегала этих процедур даже после того, как ее аудитория превысила 30 млн пользователей, говорится в пресс-релизе.
«Не сумев реализовать даже элементарную AML-политику, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков. Компанию использовали в качестве убежища для незаконного отмывания денег. При этом KuCoin получила более $5 млрд и отправила свыше $4 млрд подозрительных или преступных средств», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.
Правоохранители утверждают, что KuCoin должна была получить разрешение на деятельность от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) и Комиссии по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC). Однако компания проигнорировала эти требования, отмечается в опубликованном заявлении.
«Сегодняшнее обвинение должно послать четкий сигнал другим компаниям: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам, простым и понятным», — подчеркнул Уильямс.
Соучредители биржи Ган и Танг являются гражданами Китая. Им предъявлены обвинения по двум пунктам, касающимся нарушения закона «О банковской тайне» и нелегальной деятельности. По каждому из них предпринимателям грозит до пяти лет тюрьмы.
Юридические лица, связанные с деятельностью KuCoin также обвиняются по четырем пунктам законов США. Наказание за каждое из нарушений предусматривает от пять до десяти лети тюрьмы.
Напомним, мы писали, что прокуратура Нидерландов обвинила одного из разработчиков миксера Tornado Cash Алексея Перцева в отмывании $1,2 млрд.
