CertiK раскрыли подпольную индустрию «KYC-актеров»
- Крипто-скамеры активно используют нанятых актеров для KYC-проверок
- Цена таких услуг стартует от $8
Вчера CertiK опубликовали в своем блоге интересное исследование. Аналитики обнаружили большой подпольный рынок для KYC-проверок. Такими услугами пользуются скам-проекты и самостоятельные мелкие мошенники.
CertiK нашли на просторах интернета более 20 OTC-каналов, которые предлагают такие услуги. В основном они базируются в Telegram и Discord.
Как работают «актеры KYC»
Люди за небольшую плату (от $8) будут выполнять заказы, связанные с KYC. Сюда входят разные действия. Например, открытие банковского счета или аккаунта на бирже в развивающейся стране.
Конечно, есть и более высокооплачиваемые заказы. Например, когда актер предоставляет свои фото и имя для рекламы проекта (от $20). Еще больше платят за KYC в странах со сложными процессами проверки.
За некоторые «роли» на черном рынке платят до $500 в неделю. Например, это случаи, когда актер играет роль гендиректора фейкового проекта.
Аудит аудиту рознь
CertiK призывает пользователей быть бдительными. По их данным, более 40 сайтов, которые уверяют, что проводят тщательную проверку крипто-проектов, на самом деле «бесполезны». Услуги этих компаний «слишком поверхностны, чтобы вычислить мошенничество или оценить инсайдерские угрозы».
Аналитики отмечают, что люди, проверяющие проекты на скам, не обладают достаточной подготовкой и опытом. В конце CertiK ожидаемо рекламируют свои услуги аудита. Но вы можете провести собственное исследование проектов. Детальнее читайте в нашей статье «Что такое токеномика: основы анализа криптовалют», а также в других материалах на нашем сайте.
