Ukraina: oszustwo kryptowalutowe o wartości 250 000 USD z udziałem fałszywych organów ścigania
- Ukraiński biznesmen padł ofiarą oszustwa kryptowalutowego o wartości ponad 10 mln UAH.
- Czterech oszustów, którzy przedstawili się jako funkcjonariusze policji, oskarżyło ofiarę o współpracę z Federacją Rosyjską.
- Zmusili go do przelania 250 000 USD w kryptowalucie, obiecując zamknięcie nieistniejącej sprawy.
W Ukrainie ujawniono schemat oszustwa z udziałem osób, które wyłudziły od przedsiębiorcy 250 000 dolarów w kryptowalucie. O zatrzymaniu oszustów informuje ukraińska policja.
W oświadczeniu czytamy, że w maju 2024 r. 20-letni właściciel firmy internetowej zwrócił się do policji. Poinformował, że nieznane osoby przedstawiły się jako funkcjonariusze organów ścigania i oskarżyły go o pracę dla służb specjalnych Federacji Rosyjskiej i zdradę stanu.
Według ofiary, został zastraszony długim wyrokiem więzienia w sfabrykowanej sprawie, ale później zaproponował “rozwiązanie sprawy” za 250 000 dolarów. W rezultacie biznesmen wysłał powyższą kwotę w stablecoinach Tether (USDT) o szacunkowej wartości ponad 10 mln UAH do oskarżonych w sprawie. Tego samego dnia napastnicy wymienili kryptowalutę na hrywny, podano w komunikacie prasowym.
Pracownicy jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego i specjaliści cyberpolicji byli w stanie zidentyfikować wymuszających. Ustalili oni, że oszuści nie mieli nic wspólnego ze strukturami organów ścigania.
Podczas śledztwa udało się prześledzić ruch aktywów cyfrowych z portfela kryptowalutowego ofiary na adres oszustów. Transfer środków stał się dowodem nielegalnej działalności napastników, poinformowała ukraińska policja.
Wraz z Departamentem Śledczym GUNP w Kijowie ustalono tożsamość czterech mieszkańców stolicy i obwodu kijowskiego, przeprowadzono operację ich zatrzymania. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania i rejestracji oszustów i członków ich rodzin zajęto karty bankowe, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe i samochody premium.
Ponadto organy śledcze znalazły sfałszowane zaświadczenia dziennikarzy i członków publicznych formacji ochrony porządku, amunicję i gotówkę o łącznej wartości prawie 7000 dolarów i ponad 63 000 hrywien.
Zatrzymani zostali uznani za podejrzanych na podstawie części 4 artykułu 189 (Wymuszenie) Kodeksu karnego Ukrainy. Oskarżonym grozi do 12 lat pozbawienia wolności i konfiskata mienia.
Obecnie sąd rozpatruje kwestię wyboru środka zapobiegawczego w postaci aresztu dla podejrzanych. Ponadto sprawdzane jest ewentualne zaangażowanie oszustów w inne podobne przestępstwa.
Przypomnijmy, że w marcu 2024 r. ukraińskie organy ścigania zatrzymały dziewięciu obywateli pod zarzutem oszustwa. Rzekomo oferowali oni zarobki na arbitrażu kryptowalutowym.
