Trader stracił 310 000 USD na fałszywej giełdzie
- Użytkownik stracił 310 000 USD w wyniku domniemanego oszustwa związanego z platformą Ethfinance.
- Giełda została mu polecona przez nieznaną osobę po tym, jak został dodany jako znajomy w sieci społecznościowej LinkedIn.
- Urzędnicy DFI uważają, że było to tak zwane “oszustwo związane z opłatą zaliczkową”.
W dniu 13 czerwca 2024 r. wydział papierów wartościowych Departamentu Instytucji Finansowych stanu Waszyngton (DFI) wydał ostrzeżenie dotyczące domniemanego oszustwa na platformie Ethfinance. Sprawa dotyczy utraty 310 000 USD przez nieznanego tradera.
Według DFI, ofiara dowiedziała się o wspomnianej giełdzie kryptowalut za pośrednictwem sieci społecznościowej LinkedIn. Do grona jego znajomych dodano nieznaną osobę, z którą trader rozpoczął dialog. To właśnie on doradził użytkownikowi zainwestowanie w Ethfinance.
Inwestor zdeponował na platformie łącznie 310 000 USD i spodziewał się otrzymać liczne zyski. Kiedy jednak próbował wypłacić część środków, które rzekomo zostały mu przyznane jako nagroda, skontaktował się z nim zespół wsparcia giełdy.
Jego przedstawiciele stwierdzili, że aby odblokować tę funkcję, należy zdeponować dodatkowe środki. Ponieważ trader odmówił przelania pieniędzy, wsparcie techniczne Ethfinance stwierdziło, że konto zostało zablokowane.
Jednocześnie użytkownik komunikował się z przedstawicielami platformy wyłącznie za pośrednictwem komunikatora Telegram.
Specjaliści uważają, że przedsiębiorca padł ofiarą tak zwanego “oszustwa zaliczkowego”. W takich przypadkach ofiary są wielokrotnie proszone o zapłatę z góry za nieistniejące towary lub usługi, za każdym razem wyłudzając dodatkowe środki.
W momencie publikacji tego artykułu DFI, choć wydało ostrzeżenie o możliwym oszustwie, nie było w stanie potwierdzić zarzutów. Dochodzeniem zajmują się organy ścigania.
