Niemcy zamknęły 47 giełd kryptowalutowych
- Niemieckie organy regulacyjne zamknęły 47 giełd kryptowalut hostowanych w Niemczech.
- Takie usługi są oskarżane o ukrywanie pochodzenia środków uzyskanych w drodze przestępstwa.
Biuro Prokuratora Generalnego we Frankfurcie nad Menem, Centralne Biuro ds. Zwalczania Cyberprzestępczości (ZIT) i niemiecki Federalny Urząd Policji Kryminalnej (BKA) zamknęły 47 giełd kryptowalut.
BKA stwierdziło w oświadczeniu, że usługi te były wykorzystywane do celów przestępczych i świadczyły usługi wymiany walut fiducjarnych na aktywa kryptograficzne.
Pełną listę zamkniętych giełd kryptowalut można znaleźć pod linkiem.
“Operatorzy zamkniętych giełd są oskarżeni o celowe ukrywanie pochodzenia środków pochodzących z przestępstwa na dużą skalę poprzez niewłaściwe spełnianie wymogów prawnych w celu zwalczania prania pieniędzy” – czytamy w oświadczeniu.
Regulator stwierdził również w oświadczeniu, że giełdy kryptowalut “zezwalały na transakcje barterowe” bez przechodzenia przez proces rejestracji i weryfikacji KYC (Know Your Client).
BKA uważa, że takie usługi wymiany, które umożliwiają anonimowe transakcje finansowe, a tym samym pranie pieniędzy, są jednym z najważniejszych elementów cyberprzestępczości.
“W trakcie swoich działań BKA i ZIT były w stanie uzyskać obszerne dane użytkowników i transakcji z usług wymiany. Dane te stanowią cenne wskazówki śledcze w walce z cyberprzestępczością” – czytamy w raporcie.
