FBI aresztowało podejrzanych o oszustwo na kwotę 10 mln USD i pranie funduszy za pośrednictwem kryptowalut
- FBI aresztowało trzech mężczyzn za oszustwo na kwotę 10 milionów dolarów.
- Próbowali oni zamienić fundusze na kryptowaluty.
- Oszuści mogą trafić do więzienia na 82 lata.
Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI) aresztowało trzy osoby, które są oskarżone o oszukanie banków na kwotę 10 milionów dolarów.
Według organów ścigania, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu i Fei Jiang ukradli miliony dolarów z prawie tuzina instytucji finansowych w regionie Nowego Jorku w latach 2018-2022.
“Mężczyźni wyłudzili pieniądze z banków, podając się za ofiary oszustwa. Składali fałszywe raporty do banków, że przelewy bankowe były nieautoryzowane. Skłoniło to instytucje do tymczasowego uznania rachunków kwotą przelanych środków, skutecznie podwajając kwotę pierwotnie zaksięgowanych pieniędzy” – czytamy w oświadczeniu.
Ponadto w oświadczeniu stwierdzono, że mężczyźni prawdopodobnie wykorzystywali giełdy kryptowalut do prania dochodów z programu.
Sędzia dodał, że zarzuty powinny służyć jako ostrzeżenie dla przestępców, którzy myślą, że mogą wykorzystać kryptowalutę do ukrycia swojej tożsamości.
FBI wniosło cztery zarzuty przeciwko każdemu z mężczyzn. Maksymalny wyrok może wynieść ponad 80 lat.
Przypomnijmy, że wcześniej FBI oskarżyło Lazarus Group o kradzież 41 milionów dolarów ze Stake.
