Plotki: Binance jest przedmiotem dochodzenia we Francji
- Giełda oskarżona o nieprzestrzeganie warunków KYC
- Firma jest również oskarżona o naruszenie francuskiego prawa
Giełda kryptowalut Binance jest przedmiotem dochodzenia we Francji. Sądowa Służba Dochodzeń Finansowych prowadzi działania dochodzeniowe związane z «aktami bezprawnego wykonywania funkcji usługodawcy w sieciach cyfrowych». Giełda jest również oskarżona o pranie pieniędzy.
Binance jest między innymi podejrzane o nieprzestrzeganie procedur KYC. Obejmuje to wszystkie kontrole, które usługi finansowe muszą przeprowadzać, aby zapewnić, że platformy nie są wykorzystywane do prania pieniędzy.
Ponadto giełda jest podejrzana o naruszenie francuskiego prawa regulującego działalność platform kryptowalutowych. Ustawa została przyjęta w 2019 r. i przewiduje status dostawcy usług cyfrowych dla różnych rodzajów działalności. Jednak Binance, które rozpoczęło działalność we Francji w 2020 roku, jest podejrzane o zakup reklam w celu promowania swojej działalności w tym kraju, zanim zostało prawidłowo zarejestrowane w AMF w maju 2022 roku.
Rzecznik Binance skomentował:
«We Francji wszystkie instytucje finansowe muszą przestrzegać wymogów prawnych, które obejmują wizyty kontrolne organów regulacyjnych. Niedawno nasza firma również została odwiedzona przez właściwe organy. Jak zawsze w pełni z nimi współpracowaliśmy. Wizyta ta obejmowała przeszukanie naszej siedziby, podczas którego zebrano dokumenty i elementy komputerowe. Materiały te są obecnie szczegółowo badane przez francuskieorgany ścigania»
Binance oświadczyło również, że szanuje lokalne prawo i wyjaśniło, że nie może komentować dochodzeń prowadzonych przez organy regulacyjne lub inne siły, ale informacje o klientach są bezpieczne.
Dziś rano okazało się również, że Binance opuszcza Holandię. Powody są nieznane.
