Amerykański pastor oskarżony o oszustwo kryptowalutowe na kwotę 1,3 mln USD
- Organy regulacyjne w Kolorado (USA) oskarżyły pastora z Denver o oszustwo kryptowalutowe związane z tokenem INDXcoin.
- Według dokumentów sądowych Eli Regalado i jego żona Caitlin zdefraudowali miliony dolarów.
- Środki te przeznaczyli na zakup samochodów, remonty domów i inne wydatki osobiste.
Organ regulacyjny stanu Kolorado (USA) pozwał pastora i jego żonę, oskarżając ich o oszustwo kryptograficzne za pomocą “bezużytecznej kryptowaluty INDXcoin”. Informuje o tym BusinessDen, powołując się na dokumenty sądowe.
Zgodnie z pozwem złożonym w sądzie w Denver, Eli i Caitlin Regalado są założycielami Victorious Grace Church, organizacji religijnej działającej wyłącznie online. W sierpniu 2022 r. w jednej ze swoich wiadomości Eli Regalado twierdził, że otrzymał “boską” wiadomość:
“Bóg przyniósł mi kryptowalutę. Powiedział mi, żebym zabrał ją do ludzi, aby przenieść bogactwo. Wkrótce wielu z was będzie miało dużo pieniędzy, jeśli weźmiecie w tym udział”.
Pastor podobno stworzył kryptowalutę INDXcoin i stronę internetową Kingdom Wealth Exchange, jedyną platformę handlową, na której można kupować i sprzedawać INDXcoin. Jednak 1 listopada 2022 r. giełda zaprzestała działalności, a wszelkie transakcje stały się niedostępne.
Według komisarza Tung Chana, para sprzedała tokeny INDXCoin o wartości 3,4 miliona dolarów. Co najmniej 1,3 miliona dolarów wydano na wydatki osobiste, w tym zakup samochodu Range Rover, biżuterii, wynajem łodzi i przejażdżki skuterem śnieżnym. Ponadto para wydała około 290 000 dolarów na remont domu.
W styczniu 2024 r. Eli Regalado opublikował wideo, w którym powiedział, że nie jest w stanie zwrócić środków:
“Uruchomiliśmy zwrot pieniędzy, ale technologia wymiany zawiodła. Nasz biznes upadł i od tego momentu czekaliśmy tylko na cud”.
Hacken, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, przeprowadziła audyt kryptowaluty INDXcoin. Śledczy rządowi, którzy uzyskali kopie czeków Hacken, poinformowali, że aktywa otrzymały wynik 0 na 10.
Sędzia David Goldberg podobno zamroził rachunki bankowe Regalado i powiązanych firm na wniosek stanowych organów regulacyjnych. Nakazał również parze tymczasowe zaprzestanie sprzedaży papierów wartościowych. Wstępne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 29 stycznia w sądzie rejonowym w Kolorado.
Podobny incydent miał miejsce w 2023 roku w stanie Tennessee. Para Griffis zaoferowała swoim klientom zainwestowanie w pulę, aby “pobłogosławić Boga kryptowalutą”.
