Клиенты вывели $158 млн из Nexo

13.01.2023
3 мин
562
0
  • Со счетов компании было снято 8 324 BTC
  • Это произошло после обыска в офисе компании

Cо счетов крипто-кредитора Nexo было снято более чем $158 млн за последние 24 часа. Отток средств произошел после того, как болгарские власти провели обыск в офисе компании.

В 2 часа ночи в четверг по восточному времени на счету было 133 263 BTC (около $2,5 млрд), в то же самое время в пятницу, сумма уменьшилась на 8 324 BTC ($158 млн) и теперь составляет 124 939 BTC ($2,37 млрд). Такие данные предоставили аудиторы Nexo компания Armanino.

Соучредитель компании Антони Тренчев не был многословным, но сказал, что «все системы работают, и все обрабатывается в режиме реального времени, как всегда». Также он добавил, что Nexo и сотрудничает с Armanino, хотя последняя объявила о выходе из криптовалютного пространства еще в прошлом месяце.

Вывод средств произошел после того, как офис Nexo в Болгарии штурмовала полиция и начала расследование предполагаемой незаконной деятельности.

Пресс-секретарь прокуратуры Сийка Милева заявила:

«В Софии проводятся активные действия в рамках досудебного расследования, направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности криптокредитора Nexo»

Сам кредитор заявил, что Болгария — это самая коррумпированная страна в Европейском Союзе. Вице-президент The Block Research Ларри Чермак, проанализировал EVM-адреса Nexo из своей базы данных. Он исследовал, что фирма владела $378 млн всего в 19 кошельках, а $264 млн из этих средств были ее собственным токеном nexo.

В ответ на заявление Чермака Тренчев сказал:

«Не вижу смысла в том, чтобы держать активы на горячих кошельках, которые нигде не используются»

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Дубай запретил анонимные токены
avatar Andrew Makarov
08.02.2023