Клієнти вивели $158 млн з Nexo
- З рахунків компанії було знято 8 324 BTC
- Це сталося після обшуку в офісі компанії
З рахунків крипто-кредитора Nexo було знято більш ніж $158 млн за останні 24 години. Відтік коштів стався після того, як болгарська влада провела обшук в офісі компанії.
О 2 годині ночі в четвер за східним часом на рахунку було 133 263 BTC (близько $2,5 млрд), водночас у п’ятницю сума зменшилася на 8 324 BTC ($158 млн) і тепер становить 124 939 BTC ($2,37 млрд). Такі дані надали аудитори Nexo компанія Armanino.
Співзасновник компанії Антоні Тренчев не був багатослівним, але сказав, що “всі системи працюють, і все обробляється в режимі реального часу, як завжди”. Також він додав, що Nexo і співпрацює з Armanino, хоча остання оголосила про вихід із криптовалютного простору ще минулого місяця.
Виведення коштів відбулося після того, як офіс Nexo в Болгарії штурмувала поліція і почала розслідування ймовірної незаконної діяльності.
Прес-секретар прокуратури Сійка Мілева заявила:
“У Софії проводяться активні дії в рамках досудового розслідування, спрямованого на нейтралізацію незаконної злочинної діяльності криптокредитора Nexo”.
Сам кредитор заявив, що Болгарія — це найбільш корумпована країна в Європейському Союзі. Віце-президент The Block Research Ларрі Чермак, проаналізував EVM-адреси Nexo зі своєї бази даних. Він дослідив, що фірма володіла $378 млн всього в 19 гаманцях, а $264 млн з цих коштів були її власним токеном nexo.
У відповідь на заяву Чермака Тренчев сказав:
“Не бачу сенсу в тому, щоб тримати активи на гарячих гаманцях, які ніде не використовуються”.