Испанская полиция разоблачила криптомошенническую организацию
- Мошенники обманули примерно 3000 человек
- Они предлагали инвестировать в несуществующие криптовалюты
Полиция Испании разоблачила криптомошенников, которые обманули около 3000 человек и похитили более чем $110 млн. 24 апреля, правоохранители нашли и арестовали жителя Балеарских островов. Ему инкриминировали мошенничество с криптоинвестициями в нескольких странах.
Известно, что схему осуществляла группа людей из 6 человек. Все они из разных стран, а именно: Азербайджан, Грузия, Украина, Россия и Израиль. Полиция сообщила, что преступникам удалось похитить более $110 млн, и в целом обмануть более 3000 человек со всего мира.
Правоохранительные органы Испании начали расследование после того, как к ним обратилась жертва аферы. В результате расследования было обнаружено, что организация расположена в Пальма-де-Майорка. А впоследствии стало известно, что компания переводила награбленное за пределы ЕС.
Как им удавалось обманывать людей?
Согласно результатам расследования, мошенники искали потенциальных жертв на популярных сайтах, с помощью сообщений и объявлений в газетах. Как в обычных аферах, они обещали высокие доходы без риска за счет инвестиций в несуществующие криптовалюты.
Преимущественно, большинство пострадавших инвестировали от 250 до 1 000 евро. После того как жертвы отправляли свои средства, мошенники предоставляли им фишинговый веб-сайт, который отображал якобы прибыль от инвестиций.
Когда люди хотели вывести заработанное, мошенники пытались выманить еще больше денег. Они требовали средства для уплаты налогов или закрытия годовых балансов. Некоторые были обмануты дважды.
