Іспанська поліція викрила криптошахрайську організацію

26.04.2023
495
0
Іспанська поліція викрила криптошахрайську організацію. Головний колаж новини.
  • Шахраї ошукали приблизно 3000 осіб
  • Вони пропонували інвестувати в нереальні криптовалюти

Поліція Іспанії викрила криптошахраїв, які ошукали близько 3000 осіб і викрали понад $110 млн. 24 квітня, правоохоронці знайшли і заарештували жителя Балеарських островів. Йому інкримінували шахрайство з криптоінвестиціями в кількох країнах.

Відомо, що схему здійснювала група людей із 6 осіб. Усі вони з різних країн, а саме: Азербайджан, Грузія, Україна, Росія та Ізраїль. Поліція повідомила, що злочинцям вдалося викрасти понад $110 млн, і загалом ошукати більш ніж 3000 осіб з усього світу.

Правоохоронні органи Іспанії почали розслідування після того, як до них звернулася жертва афери. У результаті розслідування було виявлено, що організація розташована в Пальма-де-Майорка. А згодом стало відомо, що компанія переводила награбоване за межі ЄС.

Як їм вдавалося обманювати людей?

Згідно з результатами розслідування, шахраї шукали потенційних жертв на популярних сайтах, за допомогою повідомлень та оголошень у газетах. Як у звичайних аферах, вони обіцяли високі доходи без ризику коштом інвестицій у нереальні криптовалюти.

Переважно, більшість постраждалих інвестували від 250 до 1 000 євро. Після того як жертви відправляли свої кошти, шахраї надавали їм фішинговий вебсайт, який відображав нібито прибуток від інвестицій.

Коли люди хотіли вивести зароблене, шахраї намагалися виманити ще більше грошей. Вони вимагали кошти для сплати податків або закриття річних балансів. Декого було ошукано двічі.

Як вам стаття?

0
0

статті на цю ж тему

OKX перевела відділ із дотримання...
avatar Serhii Pantyukh
28.03.2024
Протокол Prisma Finance постраждав від...
avatar Nazar Pyrih
28.03.2024
Складність біткоїн-майнінгу...
avatar Nazar Pyrih
28.03.2024