Власти США опровергли версию об активном использовании криптоактивов ХАМАСом
- В Минфине США заявили, что версия с денежными потоками ХАМАСа с использованием криптоактивов является несостоятельной.
- Группировка по-прежнему предпочитает использовать традиционные способы финансирования.
- В то же время министерство утверждает, что криптосфера нуждается в строгом надзоре и просит больше полномочий для ее контроля.
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон опроверг версию о значительной роли криптоактивов в сборе средств для группировки ХАМАС.
Криптовалюта и терроризм
В октябре 2023 года издание WSJ опубликовало статью, в которой говорилось о многомиллионных криптопожертвованиях для террористов. Утверждалось, что боевики ХАМАСа получили свыше $41 млн в цифровых активах.
Этот материал раскритиковали криптовалютные эксперты и аналитики. В частности, компания Chainalysis заявила, что финансирование терроризма составляет относительно небольшую часть от объема криптовалютных транзакций. По их мнению, такие организации отдают предпочтение традиционным методам финансирования.
Аналитическая фирма Elliptic, принимавшая участие в сборе данных для статьи WSJ, также опровергла заявления журналистов.
«Ни одна публичная кампания по сбору средств в криптовалюте, проводимая террористической группировкой, не получила значительного уровня пожертвований по сравнению с другими источниками финансирования», — подчеркнули эксперты.
В тот же месяц представители Конгресса США направили в Министерство финансов открытое письмо. Они призвали ведомство провести расследование на предмет возможного содействия группировке ХАМАС со стороны биржи Binance и компании Tether.
Заявления Минфина США
Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Брайан Нельсон заявил, что министерство не нашло подтверждений увеличения финансирования боевиков посредством цифровых активов.
По его мнению, ситуация вокруг криптовалютных пожертвований была «раздута», а суммы, фигурирующие в заявления СМИ, завышены. Представитель минфина заявил, что в действительности речь идет о небольшом объеме средств, поступившем на связанные с группировкой адреса.
«Чтобы внести ясность, ХАМАС использует криптовалюту в относительно небольших количествах по сравнению с тем, что широко сообщалось. Это наша оценка. […] Мы также считаем, что террористы, откровенно говоря, по-прежнему предпочитают использовать традиционные продукты и услуги (финансирования)», — заявил Нельсон.
Член Палаты представителей Том Эммер попросил, чтобы министерство приложило дополнительные усилия для огласки упомянутой оценки ситуации. По его словам, некоторые конгрессмены «принимают законы на основе этих ложных цифр».
Расширение полномочий
Несмотря на опровержение заявлений о финансировании терроризма посредством криптовалюты, Министерство финансов США настаивает на расширении полномочий в отношении цифровых активов.
Нельсон отмечает, что ведомство намерено пресечь возможное использование террористическими группами этих источников доходов. Минфин следит за криптовалютной отраслью и просит предоставить дополнительные инструменты для контроля над ней, отмечает представитель ведомства.
«Мы сосредоточены на том, чтобы подорвать способность этих групп использовать цифровые активы», — заявил Нельсон в ходе слушаний.
Напомним, мы писали, что жертвы ХАМАСа обвинили Binance в финансировании терроризма.
