Украинские регуляторы поддержали внедрение рекомендаций FATF в отношении криптоактивов
- Представители Минцифры и НКЦБФР Украины поддержали внедрение рекомендаций FATF по противодействию отмыванию средств (AML) в разрезе регулирования крипторынка.
- По словам Юлии Пархоменко, их игнорирование чревато попаданием Украины в «серый» или «черный» список агентства.
- В НКЦБФР, в свою очередь, заявили, что законопроект Комиссии полностью соответствует стандартам FATF.
В Минцифре и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины поддержали внедрение стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Ранее оба ведомства внесли в ВРУ свои законопроекты о регулировании крипторынка.
Директор Директората цифровой экономики Минцифры Юлия Пархоменко отметила необходимость внедрения мер финансового мониторинга в разрезе этой сферы:
«Если мы их не учтем, есть риск, что нашу страну и бизнес внесут в “серый” или “черный” список FATF. Во избежание этого парламент утвердил Закон 361-IX […]. На данный момент его требования по отношению к криптовалютам не исполняют, так как в правовом поле до сих пор нет действенного законодательства о виртуальных активах».
Напомним, согласно рекомендациям FATF, поставщики виртуальных активов обязаны выполнять требования AML и проходить лицензирование для работы в конкретной юрисдикции.
Те страны, которые не придерживаются этих правил, попадают в «серый» или «черный» список. В первом таких юрисдикций 26, включая ОАЭ, Турцию и Хорватию, во втором — три.
По словам Пархоменко, внедрение мер финансового мониторинга возможно при условии корректного регулирования нового рынка.
«Первоочередное задание — создать для участников индустрии благоприятные условия работы в Украине с соблюдением AML-требований. Это позволит вывести сектор из тени и сделает нашу страну привлекательной для инвесторов и бизнеса на этом рынке», — подчеркнула Пархоменко.
Напомним, команда Минцифры разработала один из законопроектов о регулировании крипторынка и налогообложении операций с виртуальными активами. Его внесли в Верховную Раду 17 ноября. Подробно положения документа Incrypted разобрал с представителями министерства:
До этого, 7 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, разрабатываемый НКЦБФР. Редакция Incrypted делала детальный разбор документа вместе с юристами и участниками рынка:
По словам начальника управления государственного регулирования оборота на рынке виртуальных активов НКЦБФР Владислава Будякова, законопроект был утвержден экспертами ЕС, которые уделили особое внимание анализу его соответствия требованиям европейских политик в разрезе AML/CFT.
«Предложенный Комиссией законопроект разработан с учетом всех предложений, особенно Государственной службы финансового мониторинга Украины и экспертов ЕС, отвечает стандартам FATF и ускоряет имплементацию Рекомендации 15, создает эффективный механизм соответствия европейским стандартам, призванный способствовать технологическому развитию, обеспечению финансовой стабильности и защите инвесторов», — заявили в НКЦБФР.
