Участнику криптоаферы Forcount грозит 20 лет тюрьмы за обман инвесторов на $8,4 млн
- Житель Флориды признал себя виновным в причастности к созданию схемы Понци на $8,4 млн.
- Дело касается финансовой пирамиды Forcount, в которой мошенник выполнял обязанности старшего промоутера.
- 46-летнему Хуану Такури грозит до 20 лет тюремного срока.
Старший промоутер финансовой пирамиды Forcount Хаун Такури признал себя виновным в причастности к афере на $8,4 млн. По обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Согласно заявлению прокуратуры, проект Forcount (также известный как Weltsys) нацеливался на испаноязычных инвесторов. Компания якобы занималась добычей криптовалюты и торговлей цифровыми активами. Жертвам обещали удвоить их вложения в течение шести месяцев.
В действительности организаторы схемы Понци никогда не занимались майнингом или торговыми операциями с криптовалютой. Такури вместе с сообщниками использовал средства инвесторов в личных целях.
Мошенник путешествовал по США и миру, организовывал вечеринки и выставки, рекламируя Forcount, покупал предметы роскоши и недвижимость. Благодаря средствам, поступившим от новых клиентов, создатели пирамиды некоторый период времени расплачивались со старыми инвесторами.
Когда первоначальная схема начала давать сбои, а многие кредиторы столкнулись с проблемами в выплатах, аферисты изменили подход к делу. Они начали предлагать людям токен Mindexcoin, который в действительности был «пустышкой».
В 2021 году Forcount остановила все выплаты и перестала выходить на контакт с пострадавшими клиентами. Как результат, большинство инвесторов пирамиды потеряли свои средства.
«Такури собрал миллионы долларов со своих жертв — средства, которые пострадавшие не могли себе позволить потерять, — и потратил их на предметы роскоши и недвижимость. Наше Управление не прекратит преследовать мошенников Понци, особенно там, где они нацелены на обычных работающих людей, находящихся в тяжелом финансовом положении», — заявил прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
46-летний Хуан Такури признал себя виновным по одному пункту обвинения. У него конфисковали около $4 млн, принадлежащих инвесторам. Мошенник также обязан продать недвижимость и предметы роскоши, купленные за счет клиентов. Вырученные средства пойдут на возмещение убытков.
Напомним, мы писали, что финансовому директору издания Epoch Times предъявили обвинения в отмывании $67 млн.
