ЗМІ: влада Нігерії зняла звинувачення в несплаті податків з топменеджерів Binance
- Агентство FIRS зняло звинувачення з представників біржі Binance, що стосуються несплати податків.
- Регулятор переглянув претензії таким чином, що тепер у справі фігурує сама платформа як юридична особа, а не її співробітники.
- Топменеджерам Binance, як і раніше, висунуто звинувачення в причетності до відмивання понад $35 млн.
Федеральна служба внутрішніх доходів Нігерії (FIRS) погодилася зняти звинувачення в несплаті податків з топменеджерів Binance Тиграна Гамбаряна і Надіма Анджарвалла, пише CoinDesk.
За наявною інформацією, регулятор переглянув справу таким чином, щоб претензії стосувалися безпосередньо самої платформи. Як результат, обвинувачення з Гамбаряна та Арджавалла агентство зняло, і вони більше не братимуть участі в судових розглядах із цього питання.
Однак топменеджерів Binance, як і раніше, підозрюють у причетності до відмивання понад $35 млн.
Раніше суд відмовився випустити главу відділу фінансових злочинів біржі Тиграна Гамбаряна під заставу. Представник влади заявив, що співробітника компанії не можна відпускати, оскільки він може здійснити спробу втечі та покинути країну.
Як приклад суддя Емека Нвайт навів кейс другого фахівця Binance — регіонального керівника компанії у Східній і Західній Африці Надіма Анджарвалла. Він утік з-під варти та спробував сховатися в Кенії, де був спійманий місцевою поліцією.
На початку червня 2024 року кілька американських політиків звернулися до президента США Джо Байдена з проханням втрутитися у справу Binance у Нігерії. Вони просять сприяти поверненню додому Гамбаряна, якого утримують у країні понад три місяці.
Топменеджерів заарештували в лютому 2024 року. Їхньому арешту передувала суперечка між представниками влади та керівництвом платформи.
Генеральний директор Binance Річард Тенг стверджує, що компанія неодноразово намагалася розв’язати всі питання з урядом Нігерії, проте місцеві регулятори не йшли на компроміс.
Ба більше, за заявою глави біржі, в певний момент члени Комітету Палати представників з фінансових злочинів (HCFC) зажадали хабар. Йшлося про таємний платіж у $150 млн у криптоактивах для врегулювання спору з владою.
Уряд країни у відповідь звинуватив CEO Binance у брехні та спробі відвернути увагу від звинувачення у відмиванні грошей.
За їхніми словами, Тенг не надав жодних доказів на підтвердження своїх заяв. Це свідчить про використання теми корупції для створення тиску на нігерійську владу, впевнені в уряді.
Нагадаємо, ми писали, що фінтех-компанії з Нігерії стали блокувати рахунки клієнтів через операції з криптоактивами.
