Засновників майнінг-сервісу HashFlare заарештували за підозрою в організації «схеми Понці»
- Засновники HashFlare постануть перед судом у США
- Їх звинувачують в організації крипто-піраміди на $575 млн
- Схема шахраїв базувалася на двох сервісах – HashFlare і Polybius
У неділю, 20 листопада, у Талліні поліція затримала засновників сервісу хмарного майнінгу BTC HashFlare Сергія Потапенка та Івана Туригіна. Їх підозрюють в організації «схеми Понці» на $575 млн.
Що це за сервіс?
HashFlare почав свою роботу у 2015 році. Це сервіс хмарного майнінгу, який дає змогу орендувати обладнання для видобутку BTC. Кілька років компанія займала провідну позицію у своєму сегменті, але влітку 2018 року згорнула більшу частину операцій нібито через волатильність ринку.
У чому звинувачують Потапенка і Туригіна?
Влада США та Естонії вважає, що вони були організаторами, або як мінімум брали участь у створенні «схеми Понці». У ній був задіяний не тільки HashFlare, а й сервіс Polybius.
Згідно з матеріалами справи, Потапенко і Туригін переконали тисячі інвесторів вкласти свої гроші в зазначені майданчики. Потім вони «відмили» отриманий капітал, який пізніше витратили на розкішну нерухомість і люксові авто.
Поліція стверджує, що ніякого обладнання у HashFlare ніколи не було. Перші клієнти отримували нібито «здобуту» криптовалюту за рахунок інвестицій наступних інвесторів.
ФБР досі шукає всіх жертв шахраїв. Залишити звернення з цього приводу можна на офіційному сайті відомства. Наразі Туригін і Потапенко перебувають у СІЗО в очікуванні екстрадиції до США.
