Влада США звинуватила в криптошахрайстві 18 фізосіб і компаній. Серед них фірми Gotbit і CLS Global
- Мін’юст США, SEC і ФБР висунули звинувачення проти 18 фізичних і юридичних осіб у справі про шахрайство з цифровими активами.
- Влада підозрює чотирьох маркетмейкерів, включно з Gotbit і GLS Global, у маніпулюванні ринком і фіктивній торгівлі.
- Для фіксації злочинів і отримання доказів ФБР створило власний підставний токен — NextFundAI.
Міністерство юстиції, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Федеральне бюро розслідувань (ФБР) висунули звинувачення проти 18 фізичних і юридичних осіб у справі про шахрайство в криптовалютному просторі. Влада підозрює їх у маніпулюванні ринком, укладанні фіктивних угод і обмані інвесторів.
Операція Token Mirrors
Згідно зі звітом Мін’юсту, для збору доказів агенти ФБР використовували спеціально створений токен NextFundAI. Правоохоронці зв’язалися з криптокомпаніями та скористалися їхніми послугами для нелегального просування монети й здійснення фіктивних угод.
«ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши свій власний криптовалютний токен і компанію, щоб ідентифікувати, присікти та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв», — заявила спеціальний агент Бостонського відділення ФБР Джоді Коен.
Операція отримала назву Token Mirrors і дала змогу висунути обвинувачення чотирьом фірмам і чотирьом маркетмейкерам. Крім цього, влада заарештувала кількох людей, причетних до шахрайства.
Правоохоронці стверджують, що криптокомпанії створювали токени й видимість високого попиту на них. Для цього організатори схеми вступали в змову з маркетмейкерами та проводили фіктивні угоди, штучно збільшуючи торговий оборот монети.
Такий спосіб відомий як «wash trading» — практика самостійної торгівлі з метою створення видимості інтересу ринку.
У розплутуванні цих афер американській владі допомагали правоохоронці з Великої Британії, Іспанії та Португалії.
Фігуранти справи
Серед маркетмейкерів, яким висунуто звинувачення, значаться Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global і MyTrade. Крім цього, до відповідальності мають бути притягнуті фірми Lillian Finance, VZZN, Robo Inu і Saitama LLC. Слідчі звинуватили в шахрайстві як перерахованих юридичних осіб, так і їхнє керівництво.
За наявною інформацією, засновника Gotbit Олексія Андрюніна заарештували 8 жовтня 2024 року в Португалії, і тепер він очікує на екстрадицію до США. Ще двох топменеджерів компанії — Каві Джалілі та Федора Кедрова — правоохоронці оголосили в розшук. Імовірно, вони проживають у РФ.
Представники ФБР заявили, що Gotbit у період із 2018 до 2024 року здійснювала фіктивні угоди від імені клієнтів і отримувала десятки мільйонів доларів як виторг за надання незаконних послуг. У 2019 році Андрюнін нібито дав інтерв’ю, в якому розповів про створення коду для фіктивних операцій і штучного завищення обсягу торгівлі криптовалютою, зазначили в агентстві.
Правоохоронці вважають Gotbit причетною до шахрайства з токенами Saitama і Robo Inu.
Схожі звинувачення висунуто й іншим маркетмейкерам. ZM Quant, CLS Global і MyTrade пропонували криптокомпаніям послуги з маніпулювання ринком. Вони мали в собі операції за так званою схемою Pump and Dump, фіктивні угоди за допомогою ботів і створення великого торгового обсягу.
Агенти ФБР стверджують, що їм вдалося отримати доступ до листування співробітника CLS Global Андрія Жоржеса. У діалозі з потенційним клієнтом він розповів про алгоритм, який здійснює самостійні угоди та дає можливість створити видимість «живого» токена. При цьому представник компанії переконував співрозмовника, що таку діяльність складно відстежити, а в CLS Global усвідомлюють її незаконну природу.
«Сьогоднішній посил такий: якщо ви робите неправдиві заяви, щоб обдурити інвесторів, це шахрайство. Крапка. Наше відомство буде агресивно переслідувати шахрайство, зокрема в криптовалютній індустрії», — сказав виконувач обов’язків прокурора США Джошуа Леві.
Більшість із висунутих пунктів обвинувачень передбачають тюремний термін до 20 років, а штрафи за ними становлять від $250 000 до $5 млн.
Реакція ринку
На тлі пред’явлення обвинувачень кільком криптокомпаніям та їхньому керівництву ринок цифрових активів зіткнувся з «помітним хвилюванням», заявили аналітики Santiment.
Вони зазначають, що крім безпосереднього впливу на галузь самого факту розслідування, є ще один елемент напруженості. Експерти вказують на «безпрецедентний крок» з боку ФБР, який стосується створення підставного токена і криптокомпанії для проникнення в злочинну мережу.
На думку Santiment, такий підхід демонструє, на що готові піти правоохоронці заради досягнення потрібної мети.
«Позиціонуючи NextFundAI як прозорий і орієнтований на спільноту, ФБР успішно залучило учасників, що дало змогу правоохоронним органам зібрати ключові докази ринкових маніпуляцій і шахрайських практик у галузі», — зазначили аналітики.
Тим часом курс біткоїна в період із 9 до 10 жовтня 2024 року знизився з позначки $62 530 до рівня $60 670. На момент написання матеріалу актив частково відіграв втрачені позиції, а його ціна тримається поблизу $61 000, за даними TradingView.
За минулий тиждень курс першої криптовалюти зріс на 0,5%. У місячному вираженні приріст склав 6,9%. Ринкова капіталізація активу становить 1,23 трлн.
Нагадаємо, ми писали, що у США 86-річного криптошахрая зобов’язали виплатити $14 млн за створення схеми Понці.
