Влада США розкрила криптоаферу і заморозила активи на $500 000
- Влада США вилучила близько $500 000 у справі, пов’язаній з інвестиційним шахрайством на $90 млн.
- Кошти належали громадянину Китаю Вангу Ічену (Wang Yicheng).
- Його підозрюють у великомасштабній афері, відомій як pig butchering.
Правоохоронні органи США вилучили криптовалюту на суму близько $500 000 у справі про масштабне інвестиційне шахрайство, повідомляє Reuters.
Згідно з наявною інформацією, цифрові активи перебували на рахунку громадянина Китаю Ванга Ічена (Wang Yicheng). Американські правоохоронці підозрюють його в причетності до багатомільйонної афери, відомої як pig butchering.
Поліція зазначає, що в таких схемах шахраї знайомляться з людьми в інтернеті, після чого за допомогою маніпуляцій переконують їх інвестувати у фіктивні інвестиційні проєкти.
Ванг Ічен підозрюється в причетності до виманювання коштів у жителів штатів Каліфорнія і Массачусетс. У першому випадку жертва втратила близько $2,7 млн, у другому — $478 000.
За даними американської влади, із 2020 до 2023 року через криптогаманець Ічена пройшло понад $90 млн. Аналітики компанії TRM Labs вважають, що щонайменше $9,1 млн із цих коштів безпосередньо пов’язані з аферою pig butchering.
«Такий рівень активності свідчить про те, що рахунок контролюється злочинною організацією з метою відмивання вкрадених коштів», — заявив під час судового засідання спеціальний агент Секретної служби США Гайді Роблес.
За інформацією Reuters, Ванг Ічен донедавна обіймав посаду віцепрезидента торгової групи Thai-Asia Economic Exchange Trade Association. Він нібито налагодив відносини з правоохоронними органами Таїланду і завів знайомства серед політичної еліти країни.
Представники Thai-Asia заявили, що Ванг Ічен більше не є співробітником групи. Вони також відзначили відсутність судимостей у підозрюваного станом на 23 листопада 2023 року. Це може бути пов’язано з тим, що криптовалюту з рахунку Ванга Ічена конфіскували в межах цивільного позову, на момент подання якого кримінальну справу не порушили.
Виконувач обов’язків прокурора США в Массачусетсі Джошуа Леві повідомив, що його офіс використовує конфіскації за цивільними позовами для повернення коштів, вкрадених через шахрайські схеми з використанням криптовалют.
Нагадаємо, ми писали, що в Китаї жінка віддала $546 000 шахраєві для реалізації «прибуткового біткоїн-проєкту».
