Венчурну фірму Shima Capital запідозрили у привласненні інвестицій Dragonfly і Galaxy Digital
- ЗМІ провели розслідування щодо засновника венчурної фірми Shima Capital.
- Компанія отримала інвестиції в розмірі $200 млн від Galaxy Digital, Dragonfly, мільярдера Білла Акмана та інших гравців ринку.
- Журналісти вважають, що засновник фірми таємно виводив гроші в офшор.
Засновника венчурної фірми Shima Capital Йіда Гао (Yida Gao) запідозрили в привласненні багатомільйонних інвестицій, наданих йому різними гравцями фінансового ринку. У його бізнес вклали понад $200 млн такі компанії, як Galaxy Digital і Dragonfly, а також мільярдер Білл Акман, пише Fortune.
Містер Перспектива
Гао — колишній викладач Массачусетського технологічного інституту (MIT) і лауреат престижної премії в галузі наук Phi Beta Kappa. Кілька років тому його вважали одним із найперспективніших підприємців зі сфери криптоактивів та внесли у щорічний рейтинг Forbes «30 до 30».
2021 року бізнесмен заснував венчурну фірму Shima Capital. Компанія залучила понад $200 млн від провідних інвестиційних фондів і великих підприємців. За минулі роки Shima Capital взяла участь у понад 300 угодах із фінансування стартапів і різних проєктів.
Однак журналісти з’ясували, що паралельно основній фірмі Гао таємно створив офшорну структуру, до якої входила компанія ShimaB. На думку ЗМІ, бізнесмен без відома партнерів передавав дочірнім фірмам їхні кошти. Як результат, ShimaB здійснила понад 100 інвестиційних угод, про які ніхто не знав.
Проблеми Shima Capital
Надалі виявилося, що основна венчурна фірма має низку проблем, які не афішувалися на публіці. Приміром, представники Shima Capital самостійно оцінювали свої інвестиції, не залучаючи до справи професійних менеджерів та аудиторські компанії.
Така поведінка призвела до того, що фірма вклала $250 000 у біржу Chatex, яка на той момент перебувала під санкціями Міністерства фінансів США. Як результат, кошти опинилися в завислому стані.
Ба більше, журналісти опублікували деталі судового розгляду між Гао і його колишнім партнером Адамом Штруком. Останній звинуватив підприємця в крадіжці конфіденційних даних, завдяки яким зумів «поставити на ноги» Shima Capital. Суперечку між експартнерами врегулювали в жовтні 2023 року.
Юрист Ерік Гесс, який спеціалізується на криптоактивах і венчурних фондах, вважає, що Гао порушив закон «Про інвестиційних консультантів». Його положення забороняють бізнесмену використовувати капітал інвесторів для фінансових вливань у власну компанію.
Крім того, у разі раптової смерті Гао або банкрутства, згадані гроші стануть предметом судового розгляду, а право власності може бути оскаржене, підкреслив адвокат.
Не спійманий — не рахується
Варто зазначити, що офіційних звинувачень Shima Capital та її засновнику висунуто не було. За визнанням ЗМІ, прямих доказів щодо створення підприємцем незаконної схеми з привласнення активів також немає.
Автори матеріалу вважають, що деяким компаніям вдалося повернути свої інвестиції. Інші гравці не хочуть афішувати проблеми через невеликий обсяг вкладеного капіталу, припускають журналісти.
У Shima Capital відмовилися коментувати ситуацію і відповідати на запити ЗМІ. Представники фірми заявили, що не обговорюють таких питань.
Венчурна компанія продовжує інвестувати в стартапи та криптопроєкти, але водночас зіткнулася з відтоком ключових співробітників, ідеться в статті. Чи пов’язаний відхід фахівців із ситуацією навколо ShimaB та інших офшорних структур, невідомо.
Нагадаємо, ми писали, що співробітники Binance звинуватили DWF Labs у маніпулюванні ринком, за даними WSJ.
