Учаснику криптоафери Forcount загрожує 20 років в’язниці за обман інвесторів на $8,4 млн
- Житель Флориди визнав себе винним у причетності до створення схеми Понці на $8,4 млн.
- Справа стосується фінансової піраміди Forcount, у якій шахрай виконував обов’язки старшого промоутера.
- 46-річному Хуану Такурі загрожує до 20 років тюремного терміну.
Старший промоутер фінансової піраміди Forcount Хаун Такурі визнав себе винним у причетності до афери на $8,4 млн. За звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства йому загрожує до 20 років в’язниці.
Згідно із заявою прокуратури, проєкт Forcount (також відомий як Weltsys) націлювався на іспаномовних інвесторів. Компанія нібито займалася видобутком криптовалюти та торгівлею цифровими активами. Жертвам обіцяли подвоїти їхні вкладення протягом шести місяців.
Насправді організатори схеми Понці ніколи не займалися майнінгом або торговими операціями з криптовалютою. Такурі разом зі спільниками використовував кошти інвесторів в особистих цілях.
Шахрай подорожував США та світом, організовував вечірки та виставки, рекламуючи Forcount, купував предмети розкоші та нерухомість. Завдяки коштам, що надійшли від нових клієнтів, творці піраміди деякий період часу розплачувалися зі старими інвесторами.
Коли початкова схема почала давати збої, а багато кредиторів зіткнулися з проблемами у виплатах, аферисти змінили підхід до справи. Вони почали пропонувати людям токен Mindexcoin, який насправді був фейком.
У 2021 році Forcount зупинила всі виплати та перестала виходити на контакт із постраждалими клієнтами. Як результат, більшість інвесторів піраміди втратили свої кошти.
«Такурі зібрав мільйони доларів зі своїх жертв — кошти, які потерпілі не могли собі дозволити втратити, та витратив їх на предмети розкоші й нерухомість. Наше Управління не припинить переслідувати шахраїв Понці, особливо там, де вони націлені на звичайних людей, які працюють і перебувають у скрутному фінансовому становищі», — заявив прокурор США в Південному окрузі Нью-Йорка Деміан Вільямс.
46-річний Хуан Такурі визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення. У нього конфіскували близько $4 млн, що належать інвесторам. Шахрай також зобов’язаний продати нерухомість і предмети розкоші, куплені коштом клієнтів. Вторговані кошти підуть на відшкодування збитків.
Нагадаємо, ми писали, що фінансовому директору видання Epoch Times висунули звинувачення у відмиванні $67 млн.
