У Китаї спіймали велике крипто-угруповання: вони відмили $1,7 млрд
- Банда налічувала 63 учасників
- Вона діяла навіть за межами Китаю
Влада Китаю заарештувала групу з 63 осіб за відмивання 12 млрд юанів ($1,7 млрд) із використанням стейблкоїна Tether.
Як пишуть місцеві ЗМІ, історія почалася в місті Тунляо (автономний район Внутрішньої Монголії). Кілька місяців тому поліція отримала рапорт від Департаменту громадської безпеки. Вони помітили аномальний приплив капіталу на одну з банківських карт.
Подальше розслідування показало, що в справі замішана банда з кількох провінцій і міст. Деяких членів угруповання затримували навіть за кордоном – зокрема, у Таїланді.
Під час операції слідчі перевірили 17 провінцій, міст і автономних районів. Їм знадобилася оперативна група з 230 поліцейських і 3 місяці часу. У справі заарештовано 63 підозрюваних, зокрема лідера угруповання Чжан Цзі.
У прокуратурі додали, що банда працювала з травня 2021 року. Вони збагачувалися за рахунок скаму, фінансових пірамід, азартних ігор та інших незаконних дій. Потім злочинці використовували Tether для відмивання свого незаконного капіталу.
Це не перший випадок, коли китайська влада ловить великі злочинні крипто-угруповання. У вересні Бюро громадської безпеки округу Хен’ян похвалилося затриманням банди з 93 осіб. Ці злочинці примудрилися відмити 40 млрд юанів ($5,6 млрд) із використанням криптовалют.
