В Китае поймали крупную крипто-группировку: они отмыли $1,7 млрд
- Банда насчитывала 63 участников
- Она действовала даже за пределами Китая
Власти Китая арестовали группу из 63 человек за отмывание 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с использованием стейблкоина Tether.
Как пишут местные СМИ, история началась в городе Тунляо (автономный район Внутренней Монголии). Пару месяцев назад полиция получила рапорт от Департамента общественной безопасности. Они заметили аномальный приток капитала на одну из банковских карт.
Дальнейшее расследование показало, что в деле замешана банда из нескольких провинций и городов. Некоторых членов группировки задерживали даже за границей — в частности, в Таиланде.
В ходе операции следователи проверили 17 провинций, городов и автономных районов. Им понадобилась оперативная группа из 230 полицейских и 3 месяца времени. По делу арестованы 63 подозреваемых, в том числе лидер группировки Чжан Цзи.
В прокуратуре добавили, что банда работала с мая 2021 года. Они обогащались за счет скама, финансовых пирамид, азартных игр и других незаконных действий. Затем преступники использовали Tether для отмывания своего незаконного капитала.
Это не первый случай, когда китайские власти ловят крупные преступные крипто-группировки. В сентябре Бюро общественной безопасности округа Хэнъян похвасталось поимкой банды из 93 человек. Эти преступники умудрились отмыть 40 млрд юаней ($5,6 млрд) с использованием криптовалют.
