Чутки: У Франції розслідують діяльність Binance
- Біржу звинувачують у недотриманні умов KYC
- Також компанії висунули звинувачення в порушенні французького законодавства
Криптовалютна біржа Binance перебуває під розслідуванням у Франції. Служба судових розслідувань у сфері фінансів проводить слідчі дії, що стосуються «актів незаконного здійснення функції постачальника послуг на цифрових мережах». Також біржу звинувачують у відмиванні коштів.
Серед іншого, Binance підозрюють у недотриманні зобов’язань процедур KYC. Сюди входять усі перевірки, які повинні проводити фінансові служби, щоб платформи не використовувалися для відмивання грошей.
Крім цього, біржі винесено підозру щодо порушення французького законодавства, яке регулює діяльність криптовалютних платформ. Закон був ухвалений у 2019 році і передбачає отримання статусу провайдера цифрових послуг для різних видів діяльності. Однак Binance, яка почала свою діяльність у Франції в 2020 році, підозрюється в закупівлі реклами з метою просування своєї діяльності в країні, до того, як вона була належним чином зареєстрована в AMF у травні 2022 року.
Представник Binance прокоментував ситуацію:
«У Франції всі фінансові установи повинні дотримуватися правових вимог, що включають інспекційні візити з боку регуляторів. Нещодавно нашу компанію також відвідали компетентні органи. Як завжди, ми повністю співпрацювали з ними. Цей візит стосувався обшуку в наших приміщеннях, під час якого було зібрано документи та комп’ютерні елементи. Зараз ці матеріали підлягають детальному вивченню французькими правоохоронними органами»
Також Binance заявила, що поважає місцеве законодавство, і пояснила, що не може коментувати розслідування регуляторів або інших сил, але інформація її клієнтів зберігається в безпечному режимі.
Сьогодні вранці також стало відомо, що Binance залишає Нідерланди. Причини невідомі.
