Tether заморозила близько $5,2 млн на пов’язаних із фішинговою мережею адресах
- Компанія Tether заблокувала 12 адрес, на яких міститься $5,2 млн.
- Емітент стейблкоїна USDT позначив ці рахунки як «заборонені».
- Ончейн-аналітики вважають, що заморожені адреси пов’язані з фішинговою мережею.
Компанія Tether заблокувала 12 адрес із мільйонами USDT, що зберігалися на них, заявили експерти платформи MistTrack. За їхніми даними, обсяг активів на заморожених гаманцях становив близько $5,2 млн.
Аналітики вважають, що заблоковані адреси можуть бути пов’язані з фішинговою мережею. Через них хакери відмивали вкрадені активи, припускають представники платформи SlowMist.
Користувачам соціальної мережі X (раніше Twitter) стало цікаво, чи можуть постраждалі від фішингу звернутися до Tether для відшкодування збитків? Аналітик Янь Цінь (Yan Qing) наголосив, що компанія безпосередньо не взаємодіє з жертвами шахрайства в цьому випадку.
Емітент стейблкоїна може заморозити активи в тому випадку, якщо людина звернулася в правоохоронні органи або державні служби для видачі постанови про блокування коштів, підкреслив він.
При цьому в окремих випадках Tether здатна діяти на випередження, коли справа має широкий розголос і очевидні ознаки шахрайства, зазначили експерти.
Раніше генеральний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що головна місія фірми — забезпечити всій спільноті можливість користуватися перевагами безпечної глобальної фінансової екосистеми.
CEO компанії наголосив: емітент стейблкоїна USDT дотримується санкційних списків Управління з контролю за іноземними активами при Мінфіні США (OFAC) і SDN.
На початку травня 2024 року Tether оголосила про партнерство з аналітичною компанією Chainalysis. Співпраця спрямована на посилення контролю і розробку інструменту для відстеження транзакцій на вторинному ринку.
Розроблена фірмами система моніторингу допоможе виявляти адреси з високим рівнем ризику. Йдеться про рахунки, що використовуються для обходу санкцій або здійснення незаконної діяльності, такої як фінансування тероризму.
Нагадаємо, ми писали, що Tether отримала $4,52 млрд прибутку в I кварталі 2024 року.