Суд засудив розробника Tornado Cash Олексія Перцева до 64 місяців в’язниці

• Суд Нідерландів визнав Олексія Перцева винним у потуранні відмиванню понад $2 млрд.
• Розробника засудили до 64 місяців тюремного ув’язнення.
• Суд у справі ще одного співзасновника проєкту відбудеться у вересні 2024 року.

Суд Нідерландів оголосив вердикт у справі розробника криптоміксера Tornado Cash Олексія Перцева.

Його визнали винним у пособництві відмиванню коштів на суму понад $2 млрд і засудили до 64 місяців тюремного ув’язнення. Крім обмеження волі, у Перцева конфіскують $2 млн і автомобіль.

Дружина розробника Ксенія прокоментувала для редакції Incrypted ситуацію з рішенням суду. За словами дівчини, їй було складно почути оголошений вердикт. Вона підкреслила, що захист Перцева і люди, які підтримують Олексія, не опускають руки та готові далі домагатися його звільнення.

«Апеляція буде 100% і ми продовжимо боротися, поки він не вийде на свободу. Плани є, але озвучити не можу», — розповіла Ксенія.

Олексія Перцева затримали в Амстердамі в серпні 2022 року після того, як влада США внесла міксер Tornado Cash до «чорного списку» Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Передісторія і протести

У березні 2024 року стало відомо, що прокуратура Нідерландів звинуватила Перцева у створенні та підтримці сервісу, через який відмивали гроші. У судових документах згадувалися 36 підозрілих транзакцій, пов’язаних із коштами, отриманими незаконним шляхом.

Через деякий час Міністрество юстиції США висунуло обвинувачення двом іншим розробникам Tornado Cash — Роману Сторму і Роману Семенову. Програмістів підозрюють у відмиванні грошей на суму понад $1 млрд і змові з метою порушення закону «Про надзвичайні міжнародні економічні повноваження».

Арешт Олексія Перцева і справа проти творців міксера викликали хвилю обурення з боку криптоспільноти. Багато представників Web3-галузі виступили на підтримку розробників, заявивши про упереджене ставлення влади та обмеження права на написання коду.

У квітні 2024 року з’явилася інформація, що творці Tornado Cash зібрали понад $430 000 на оплату послуг юристів.

«Арешт Сторма і Перцева — це прямий напад на простір розробки з відкритим вихідним кодом. Ці події можуть мати руйнівні наслідки для всіх розробників, які пишуть і публікують у вільний доступ код. Ось чому потрібно діяти зараз», — заявила некомерційна група Free Pertsev&Storm.

Варто зазначити, що ще 2023 року фахівці компанії Coinbase подали апеляцію у справі Tornado Cash. На їхню думку, Міністерство фінансів США вийшло за межі повноважень, запровадивши обмеження щодо Tornado Cash у вересні 2022 року. Вони вимагали зняти санкції з міксера і припинити переслідування його творців.

На підтримку розробників Tornado Cash виступили й інші компанії, організації та авторитетні представники Web3-простору.

Вирок

14 травня 2024 року суд Нідерландів визнав Олексія Перцева винним і засудив його до 5 років і 4 місяців в’язниці. Оскільки розробник перебував під арештом протягом восьми місяців, цей період ув’язнення йому віднімуть з оголошеного терміну.

Під час слухань програміст наполягав, що діяв у межах наявних правил і не мав на меті сприяти будь-кому в порушенні закону. Захист творців Tornado Cash неодноразово заявляв про відсутність злого умислу і право розробників на вільне написання коду.

«Підсудний заявив, що у нього ніколи не було наміру порушувати закон або сприяти злочинній діяльності. За допомогою Tornado Cash він хотів запропонувати законне рішення зростальної потреби в конфіденційності в криптоспільноті. За його словами, користувачі не повинні були зловживати Tornado Cash», — йдеться в судових документах у справі Перцева.

Влада не погодилася з позицією розробника. На її думку, саме міксер здійснював дії з приховування коштів та осіб, які використовують криптоактиви. Суд вирішив, що проєкт є не просто інструментом для користувачів, а функціонував із конкретною метою відмивання грошей.

«Tornado Cash працює саме так, як відповідач і його співзасновники передбачили від початку. Тож операції повністю на їхній відповідальності. Якби відповідач хотів мати можливість вжити заходів проти зловживань, йому слід було подбати про їх створення. Але він цього не зробив», — заявив суд.

Представники обвинувачення також заявили, що реальний обсяг коштів, відмитих через Tornado Cash, сягає $2,2 млрд. Творці сервісу знали про використання проєкту для незаконних цілей, але продовжували просувати послуги в криптоспільноті, вважає влада.

За твердженням суду, розробники міксера відмили майже $450 млн для північнокорейського угруповання Lazarus Group. Ці гроші були отримані в результаті злому проєкту Axie Infinity, йдеться в документах.

«За допомогою Tornado Cash обвинувачений створив короткий шлях для фінансування злочинів і тероризму. Під приводом ідеології він не дбав про закони та правила, відчуваючи себе недоторканним», — йдеться в судових документах.

Нагадаємо, розробник Tornado Cash Роман Сторм заявив, що його юридична команда «збирається представити сильний захист». Слухання у його справі призначено на вересень 2024 року.