Україні 140 країн допомагають блокувати російські крипто-гаманці
- Служба фінмоніторингу поділилася результатами блокування російських крипто-злочинців
- А також про боротьбу з блокчейн-компаніями, які порушують санкції
Служба фінмоніторингу відзвітувала про успіхи боротьби з російськими крипто-злочинцями за минулий рік. Серед іншого, фахівці:
- запустили механізм спонтанного блокування російських гаманців;
- ідентифікували російські криптообмінники і заблокували їхні хостинги;
- сприяли блокуванню P2P-обміну крипти для банків і платіжних систем із санкційного списку на Binance;
- готують масштабний проєкт крипто-безпеки з Грузією та Молдовою.
Служба державного фінансового моніторингу України працювала в тісній зв’язці з іншими відомствами. Зокрема — з Міністерством фінансів і Мінцифри. Також їм допомагали ключові експерти з криптовалют. Вони виявили і заблокували хостинги низки російських бірж, пов’язаних зі Сбербанком та іншими банками із санкційного списку. Спонтанне блокування російських гаманців допомогли реалізувати провайдери.
140 країн і масштабні плани
Державна служба фінансового моніторингу є одним із підрозділів фінансової розвідки України. Тому з початку війни вони активізували боротьбу з російськими терористами, які використовують цифрові гроші для спонсорування армії окупантів.
За рік регулятор налагодив співпрацю з колегами з майже 140 країн, щоб посилити заходи фінансового нагляду за крипто-операціями.
