Украина поделилась результатами блокировки российских крипто-кошельков
- Служба финмониторинга поделилась результатами блокировки российских крипто-преступников
- А также о борьбе с блокчейн-компаниями, которые нарушают санкции
Служба финмониторинга отчиталась об успехах борьбы с российскими крипто-преступниками за прошлый год. Среди прочего, специалисты:
- запустили механизм спонтанной блокировки российских кошельков;
- идентифицировали российские криптообменники и заблокировали их хостинги;
- содействовали блокировке P2P-обмена крипты для банков и платежных систем из санкционного списка на Binance;
- готовят масштабный проект крипто-безопасности с Грузией и Молдовой.
Служба государственного финансового мониторинга Украины работала в тесной связке с другими ведомствами. В частности – с Министерством финансов и Минцифры. Также им помогали ключевые эксперты по криптовалютам. Они выявили и заблокировали хостинги ряда российских бирж, связанных со Сбербанком и другими банками из санкционного списка. Спонтанную блокировку российских кошельков помогли реализовать провайдеры.
140 стран и масштабные планы
Государственная служба финансового мониторинга является одним из подразделений финансовой разведки Украины. Поэтому с начала войны они активизировали борьбу с российскими террористами, которые используют цифровые деньги для спонсирования армии оккупантов.
За год регулятор наладил сотрудничество с коллегами из почти 140 стран, чтобы усилить меры финансового надзора за крипто-операциями.
