США розслідують аферу CoinDeal на $45 млн
- Від неї постраждали десятки тисяч інвесторів
- Компанія обіцяла їм прибуток у 50 000 і більше «іксів»
SEC почала розслідування злочинної діяльності компанії CoinDeal та її афери на $45 млн. Ця схема була заснована на фейковій технології блокчейна.
Головним організатором афери став директор компанії Ніл Чандран. Зараз він перебуває під арештом і дає свідчення.
За словами регулятора, CoinDeal залучали інвесторів з усього світу обіцянками великого прибутку. З ними на зв’язок виходили посередники, які обіцяли поділитися доступом до цінної технології блокчейна.
Шахраї обіцяли, що в майбутньому цей стартап принесе прибуток, що перевищує інвестиції в 50 000 разів або більше.
У схемі брали участь не тільки приватні особи, а й компанії-«прокладки». Зокрема AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC тощо.
Далі все як зазвичай у таких аферах. Керівництво використовувало гроші вкладників на купівлю авто і предметів розкоші. Компанія не володіла жодними «секретними» блокчейн-технологіями.
Зараз SEC намагається знайти і повернути решту грошей інвесторів. Компанії, які брали участь в обмані, отримають штраф.
Зазначимо, що під брендом CoinDeal працює одна з криптовалютних бірж родом із Польщі. Вона не пов’язана з аферою Ніла Чандрана.
Нещодавно з’явилася інформація про ще один шахрайський проект. Це NFT-платформа MetaSwap, яка встигла обдурити клієнтів на півмільйона. Компанія провернула типову схему «рагпула» і зникла з грошима інвесторів.
