США расследуют аферу CoinDeal на $45 млн

05.01.2023
3 мин
44
0
SEC начала расследование преступной деятельности компании CoinDeal и ее аферы на $45 млн. Эта схема была основана на фейковой технологии блокчейна.
  • От нее пострадали десятки тысяч инвесторов
  • Компания обещала им прибыль в 50 000 и больше «иксов»

SEC начала расследование преступной деятельности компании CoinDeal и ее аферы на $45 млн. Эта схема была основана на фейковой технологии блокчейна.

Главным организатором аферы стал директор компании Нил Чандран. Сейчас он находится под арестом и дает показания.

По словам регулятора, CoinDeal привлекали инвесторов со всего мира обещаниями крупной прибыли. С ними на связь выходили посредники, которые обещали поделиться доступом к ценной технологии блокчейна. 

Мошенники обещали, что в будущем данный стартап принесет прибыль, превышающий инвестиции в 50 000 раз или больше.

В схеме участвовали не только частные лица, но и компании-«прокладки». В том числе AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC и пр.

Далее все как обычно в таких аферах. Руководство использовало деньги вкладчиков на покупку авто и предметов роскоши. Компания не владела никакими «секретными» блокчейн-технологиями.

Сейчас SEC пытается найти и вернуть оставшиеся деньги инвесторов. Компании, которые участвовали в обмане, получат штраф.

Отметим, что под брендом CoinDeal работает одна из криптовалютных бирж родом из Польши. Она не связана с аферой Нила Чандрана.

Недавно появилась информация об еще одном мошенническом проекте. Это NFT-платформа MetaSwap, которая успела обмануть клиентов на полмиллиона. Компания провернула типичную схему «рагпула» и исчезла с деньгами инвесторов.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Дубай запретил анонимные токены
avatar Andrew Makarov
08.02.2023