США расследуют аферу CoinDeal на $45 млн
- От нее пострадали десятки тысяч инвесторов
- Компания обещала им прибыль в 50 000 и больше «иксов»
SEC начала расследование преступной деятельности компании CoinDeal и ее аферы на $45 млн. Эта схема была основана на фейковой технологии блокчейна.
Главным организатором аферы стал директор компании Нил Чандран. Сейчас он находится под арестом и дает показания.
По словам регулятора, CoinDeal привлекали инвесторов со всего мира обещаниями крупной прибыли. С ними на связь выходили посредники, которые обещали поделиться доступом к ценной технологии блокчейна.
Мошенники обещали, что в будущем данный стартап принесет прибыль, превышающий инвестиции в 50 000 раз или больше.
В схеме участвовали не только частные лица, но и компании-«прокладки». В том числе AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC и пр.
Далее все как обычно в таких аферах. Руководство использовало деньги вкладчиков на покупку авто и предметов роскоши. Компания не владела никакими «секретными» блокчейн-технологиями.
Сейчас SEC пытается найти и вернуть оставшиеся деньги инвесторов. Компании, которые участвовали в обмане, получат штраф.
Отметим, что под брендом CoinDeal работает одна из криптовалютных бирж родом из Польши. Она не связана с аферой Нила Чандрана.
Недавно появилась информация об еще одном мошенническом проекте. Это NFT-платформа MetaSwap, которая успела обмануть клиентов на полмиллиона. Компания провернула типичную схему «рагпула» и исчезла с деньгами инвесторов.
